Flash Prevención de lavado de dinero
El viernes 6 de agosto de 2021 la Unidad de Inteligencia Financiera, publicó en el Diario Oficial de la Federación, la
“CONVOCATORIA para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dirigida a las personas físicas que realizan actividades vulnerables y a las responsables encargadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.”
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5625985&fecha=06/08/2021
Esto implicará la profesionalización de quienes realizan Actividades Vulnerables, para fortalecer los mecanismos de prevención y combate del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo.
Asimismo, en el portal de la UIF, se encuentran publicados para todos los interesados
https://www.gob.mx/uif/acciones-y-programas/certificacion-en-materia-de-prevencion-de-operaciones-con-recursos-de-procedencia-ilicita-y-combate-del-financiamiento-al-terrorismo
1.1.1 Avisos sobre la Certificación (próximamente)
1.1.3 Temario 2021 (disponible)
1.1.4 Instructivo (disponible)
1.1.5 Guía 2021 (próximamente)
1.1.7 Manual para el pago de examen (disponible)