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Flash 1-2020 Prevención de Lavado de Dinero

“CONVOCATORIA para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.”

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó en su página electrónica los pasos que deberán seguir los interesados en participar en el examen de certificación a realizarse en el mes de julio de 2020 :

 “AVISO PARA EL REGISTRO Y ENVÍO DE SOLICITUD DE OBTENCIÓN O RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO”.

En el que la Vicepresidencia de Procesos Preventivos establece que, para avanzar con el registro de solicitudes, el portal de internet se encontrará abierto de acuerdo con los términos de la convocatoria publicada en 25 de noviembre de 2019.

En caso de necesitar más información acerca de:

  • Convocatoria de Certificación en materia de PLD/FT (4 de julio del 2020)

  • Temario 2019

  • Guía 2019

  • Instructivo para el proceso de Certificación PLD/FT

  • Aviso de Privacidad

  • Inicio para el Proceso de Certificación PLD/FT

  • Manual de Pago de derechos

  • Preguntas frecuentes

Puedes ingresar en:

https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/certificacion-cnbv-en-materia-de-pld-ft

o enviar un correo con tus preguntas a: certificacionpld@cnbv.gob.mx

También puedes comunicarte a la AMCPDF a través de nuestro correo anticorrupcion@amcpdf.org.mx, en donde con gusto te orientaremos y resolveremos todas tus dudas.

Atentamente

Comisión PLD y Anticorrupción

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