- FinCEN es la Unidad de Inteligencia Financiera de los Estados Unidos de América.
- Dentro de las principales funciones del FinCEN se encuentra la relativa al análisis de la información requerida por la Ley de Secreto Bancario (BSA), una de las herramientas más importantes en la lucha contra el lavado de dinero.
- En septiembre de 2014, FinCEN emitió la “Guía sobre el Reconocimiento de actividades que pueden estar asociados con el tráfico de migrantes y la trata de personas: Señales de alerta financieras” (LA GUÍA).
- La GUÍA contiene una descripción de cómo identificar y diferenciar entre tráfico de migrantes y trata de personas y da una visión general de cómo operan los grupos criminales.
- Uno de los aportes más relevantes de la GUÍA es la definición de alertas relacionadas con estos dos fenómenos delictivos.
- Esto cobra el mayor interés en este momento histórico, ya que el crimen organizado está aprovechando los desplazamientos humanos provocados por los conflictos bélicos a lo largo del planeta, para llevar a cabo estas conductas ilícitas.
- En ese sentido, vale la pena revisar, evaluar y en su caso, recalibrar las alertas en materia de prevención de lavado y financiación del terrorismo, en los sistemas institucionales de las instituciones financieras y los demás sujetos obligados a contar con un programa antilavado para evitar ser utilizados para fines ilícitos.
- Si quieres conocer a detalle la guía, puedes entrar al link: https://www.fincen.gov/sites/default/files/advisory/2019-07-30/Advisory%20Human%20Trafficking%20Spanish%20FINAL%20508.pdf
AUTOR:
- Héctor Contreras
- Abogado
- Miembro de la Comisión de PLD y Anticorrupción de la AMCP CDMX
- Socio Fundador den Governance, Ethics & Compliance Advisors,
- Cuenta con una amplia trayectoria çomo consultor legal en los ámbitos financiero, turístico e inmobiliario
- Lo puedes encontrar en; www.linkedin.com/in/hcontrerasabogadofinanciero
- www.geccad.com.mx
- hhcontreras@geccad.com.mx