Registra FGR un caso por lavado a través de remesas

El L.D. Héctor Contreras Sierra escribe lo siguiente:

Para comenzar la semana, es lógico que las remesas sean un medio que utilicen los grupos criminales para el lavado de sus activos.
Durante mi estancia en una de estas instituciones que prestan servicios de remesas me tocó ver qué algunas de estas operaciones a lo largo de LATAM salían de los umbrales habituales de una remesa de dinero proveniente de migrantes!
Había operaciones que salían de los umbrales habituales de una remesa, se detectaban redes de individuos que constantemente se enviaban fondos o los dispersaban con terceros, en muchos casos había operaciones Many to One o Many yo many, había coincidencias de domicilios, entre otras operaciones atípicas.
Esto es fácilmente detectable con sistemas eficientes que hagan uso de IA, algoritmos y otras herramientas para detectar lo que en el medio se conoce como Operaciones inusuales o sospechosas.
Sin duda, un reto del Banco que menciona la nota, es robustecer sus medios de detección de operaciones atípicas, su modelo de riesgos y por supuesto sus criterios para el reporte de operaciones inusuales, así como sus controles para la identificación de usuarios en los dos extremos de la operación!

Gutiérrez, F. (2023, 2 octubre). Registra FGR un caso por lavado a través de remesas. El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/politica/Registra-FGR-un-caso-por-lavado-a-traves-de-remesas-20231001-0084.html