Escrito por: L.D. y ESP. Héctor Contreras Sierra
En la cuenta de inversión para el mes de mayo de 2024, Clara Brugada cuenta con un balance en su portafolio por la cantidad de 3,601,130 USD, invertidos en el mercado de commodities y bonos del tesoro.
En la cuenta bancaria para esa misma fecha, el saldo es de 155,718,61 USD.
Entre abril de 2023 y febrero de 2024, en la cuenta de inversión de Clara Brugada aparecen 12 movimientos que en total suman 1,810,000 USD.
Las empresas financieras que se utilizaron para realizar estos movimientos en la cuenta de inversión de Clara Brugada fueron: OVERSEAS TRADE FINANCE LIMITED, MARKET LEVERAGE LIMITED y CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED,
Todas estas sociedades tienen el perfil para estructurar vehículos financieros para clientes interesados en ocultar activos en paraísos fiscales.
De acuerdo con la información que circula, las cuentas bancarias y de inversión que tiene la señora CLARA BRUGADA en SEYCHELLES, en el SEYCHELLES COMMERCIAL BANK, están siendo objeto de investigación por autoridades de los Estados Unidos de América, por actividades sospechosas relacionadas con posible lavado de activos…”
Seychelles Commercial Bank
Seychelles es un estado archipiélago situado en el Océano Índico y compuesto por 115 islas divididas en dos grupos. Está ubicado a unos 1.000 km. al noroeste de Madagascar, y a unos 1.600km al este de Tanzania, Kenia y Somalia, con una población de 97.617 habitantes (2023).
Desde diciembre de 2023, Seychelles fue incluida en la lista de la Unión Europea de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales tras una evaluación negativa del Foro Global de la OCDE.
Les dejamos el correo: anticorrupcion@amcpdf.org.mx para escuchar sus apreciables comentarios y reflexiones.
Unidad de Inteligencia Financiera. (2024, 28 de mayo). Tarjeta informativa. Gobierno de México. https://www.gob.mx/uif/prensa/tarjeta-informativa-366192