Expositor
ENRIQUE CASTILLO
MORALES
MORALES
Fecha Inicio
27-06-2023
Hora
09:00 a 14:00
Duración
5h
Puntos
5
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OTROS MÉTODOS DE PAGO
Asociados
Cuenta: 50038857014 + Número de Asociado
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0388 5701 41
En caso de realizar depósito referenciado en Sucursal Bancaria, agregar el dato del número de convenio para el depósito referenciado empresarial de AMCP: 8880 0000 862-0
No asociados
Cuenta: 50038953341
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0389 5334 17
En caso de emitir cheque que sea a favor de:
Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, A.C.
* Solo se aceptarán pagos con esta modalidad, tres días hábiles antes del inicio del evento*
En caso de devolución del mismo se aplicará un cargo de 20% + I.V.A. sobre el valor del cheque, con base en el árticulo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Favor de enviar copia de comprobante, especificar concepto de pago y nopmbre del participante, así como la razón social para realizar correctamenta la factura, al correo:
facturacion@amcpdf.org.mx
Objetivo
La falta de certeza jurídica e impunidad señalada en la Evaluación Nacional de Riesgos de la Unidad de Inteligencia Financiera de 2020 es una enorme vulnerabilidad que puede observarse en el día a día de muchos mexicanos que buscan la manera de salir adelante realizando sus actividades cotidianas, por desgracia esta apreciación en la certeza jurídica e impunidad se observa a cualquier nivel de la sociedad mexicana y en cualquier estado de la república, este flagelo puede afectar la actividad de una persona física o de un gran corporativo, de una pequeña marca comercial hasta una marca reconocida internacionalmente e incluso los estafadores o cualquier otra denominación de delincuentes que aprovechan esta vergonzosa situación, pueden aparecer de igual forma en la familia, los amigos, un cliente e incluso un empleado, por mencionar algunas, por ello este curso busca hacer notar las deficiencias estructurales que son aprovechadas por este tipo de delincuentes, las afectaciones económicas para las personas y empresas que son utilizadas para cometer sus fechorías. A diferencia de otros cursos, éste tendrá una dinámica distinta, este curso presentará los hechos iniciales del caso y mediante el análisis de cada uno de los elementos que integran las diferentes regulaciones en temas de prevención de lavado de dinero y fiscales, se determinarán las afectaciones administrativas, legales, de cumplimiento normativo y penales que este caso conlleva.
Dirigido a
Profesionales encargados del cumplimiento de las políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de entidades financieras o de actividades vulnerables, ya sea que cuenten con la certificación de la CNBV y la UIF o no, así también, auditores internos o externos independientes, abogados y contadores, que deseen entender cómo un aspecto tan simple como la confianza, deriva en fraudes con mecánicas insospechadas y que pueden repercutir gravemente en la reputación e imagen de grupos empresariales, empleados, asesores, abogados, contadores y un gremio en general.
Incluye
Por el momento no tenemos más información.
FECHA LÍMITE DE DESCUENTO 23 Junio 2023
Inversión asociados: $1,337.00
Estudiante: $200.00
Empleado de asociado: $980.00 Por el momento la compra en línea para empleados de asociados deberá realizarse en depósito o transferencia bancaria.
Público en general: $1,475.00
INVERSIÓN SIN DESCUENTO
Inversión asociados: $1,485.00
Estudiante: $200.00
Empleado de asociado: $1,090.00 Por el momento la compra en línea para empleados de asociados deberá realizarse en depósito o transferencia bancaria.
Público en general: $1,634.00
1. - Sumario.
.
a Implicados
.
b Elementos
.
c Operación
2.
- Operativa del delito subyacente.
.
a Estructura
3.
- Operativa del lavado de dinero.
.
a Descripción
.
b Identificación de vulnerabilidades
4.
- Indicadores de riesgo.
5.
- Análisis grupal del caso.
.
a Identificación de riesgos generales
.
b Identificación de riesgos por profesión y sector
.
c Mitigantes
.
d Señales de alerta
ENRIQUE CASTILLO MORALES
Cúrriculo
CURRÍCULUM
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C.P. ENRIQUE CASTILLO MORALES
- Contador Público, egresado del Instituto Politécnico Nacional
- Cuenta con una certificación internacional
- Es miembro de la Comisión Anticorrupción y Prevención de
Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos del Distrito Federal.
- Durante su etapa como profesional en materia contable, fiscal y de finanzas, se desempeñó en diferentes cargos como Director del área Fiscal, Gerente de Auditoría Interna, Gerente de Costos, Contador General y Tesorero, en empresas del Ramo Comercial, Automotriz, Textil, Financiero y Tecnológico.
OTROS MÉTODOS DE PAGO
Asociados
Cuenta: 50038857014 + Número de Asociado
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0388 5701 41
En caso de realizar depósito referenciado en Sucursal Bancaria, agregar el dato del número de convenio para el depósito referenciado empresarial de AMCP: 8880 0000 862-0
No asociados
Cuenta: 50038953341
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0389 5334 17
En caso de emitir cheque que sea a favor de:
Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, A.C.
* Solo se aceptarán pagos con esta modalidad, tres días hábiles antes del inicio del evento*
En caso de devolución del mismo se aplicará un cargo de 20% + I.V.A. sobre el valor del cheque, con base en el árticulo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Favor de enviar copia de comprobante, especificar concepto de pago y nopmbre del participante, así como la razón social para realizar correctamenta la factura, al correo:
facturacion@amcpdf.org.mx