Expositor
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Fecha Inicio
08-04-2024
Hora
10:00 a 12:00
Duración
2h
Puntos
2
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OTROS MÉTODOS DE PAGO
Asociados
Cuenta: 50038857014 + Número de Asociado
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0388 5701 41
En caso de realizar depósito referenciado en Sucursal Bancaria, agregar el dato del número de convenio para el depósito referenciado empresarial de AMCP: 8880 0000 862-0
No asociados
Cuenta: 50038953341
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0389 5334 17
En caso de emitir cheque que sea a favor de:
Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, A.C.
* Solo se aceptarán pagos con esta modalidad, tres días hábiles antes del inicio del evento*
En caso de devolución del mismo se aplicará un cargo de 20% + I.V.A. sobre el valor del cheque, con base en el árticulo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Favor de enviar copia de comprobante, especificar concepto de pago y nopmbre del participante, así como la razón social para realizar correctamenta la factura, al correo:
facturacion@amcpdf.org.mx
Objetivo
Los participantes obtendrán
conocimientos para cumplir las
obligaciones de PLD por el otorgamiento
de préstamos que se consideran
actividad vulnerable, conforme a la
LFPIORPI y los criterios de la UIF
Dirigido a
Responsables del cumplimiento de la prevención
de lavado de dinero (PLD) de empresas que
otorgan préstamos, incluyendo a otras empresas
del Grupo, a trabajadores o a terceros, que se
considera actividad vulnerable, auditores,
contadores, administradores, oficiales de
cumplimiento y demás personas interesadas en el
cumplimiento de la LFPIORPI y el compliance
empresarial
Incluye
Por el momento no tenemos más información.
PRECIO ESTABLECIDO $550.00
1. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de
.
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)
2.
Las Actividades vulnerables en la LFPIORPI.
3.
La Actividad vulnerable Art 17-IV. Otorgantes de Préstamos,
con criterios de la UIF
4.
Otorgamiento de Prestamos entre empresas de un Grupo
Empresarial
5.
Actividades Vulnerables que no son sujetas de aviso, pero si
27
de informe, RCG -Bis
Preguntas cuando se tienen préstamos entre empresas del
Grupo Empresarial
7.
Sugerencias cuando se tienen préstamos intercompañias y
no se ha cumplido
8.
Otros casos de otorgantes de préstamos, considerando los
criterios generales de la UIF
9.
Tipos de alerta para Avisos 24 horas de
Servicios de mutuo, prestamos o créditos
10.
Multas y sanciones en la LFPIORPI por incumplimiento de
las obligaciones por realizar AV
OTROS MÉTODOS DE PAGO
Asociados
Cuenta: 50038857014 + Número de Asociado
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0388 5701 41
En caso de realizar depósito referenciado en Sucursal Bancaria, agregar el dato del número de convenio para el depósito referenciado empresarial de AMCP: 8880 0000 862-0
No asociados
Cuenta: 50038953341
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0389 5334 17
En caso de emitir cheque que sea a favor de:
Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, A.C.
* Solo se aceptarán pagos con esta modalidad, tres días hábiles antes del inicio del evento*
En caso de devolución del mismo se aplicará un cargo de 20% + I.V.A. sobre el valor del cheque, con base en el árticulo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Favor de enviar copia de comprobante, especificar concepto de pago y nopmbre del participante, así como la razón social para realizar correctamenta la factura, al correo:
facturacion@amcpdf.org.mx