Expositor
FRANCISCO JAVIER
MARTINEZ IBAÑEZ
MARTINEZ IBAÑEZ
Fecha Inicio
08-10-2024
Hora
10:00 a 12:00
Duración
2h
Puntos
2
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OTROS MÉTODOS DE PAGO
Asociados
Cuenta: 50038857014 + Número de Asociado
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0388 5701 41
En caso de realizar depósito referenciado en Sucursal Bancaria, agregar el dato del número de convenio para el depósito referenciado empresarial de AMCP: 8880 0000 862-0
No asociados
Cuenta: 50038953341
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0389 5334 17
En caso de emitir cheque que sea a favor de:
Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, A.C.
* Solo se aceptarán pagos con esta modalidad, tres días hábiles antes del inicio del evento*
En caso de devolución del mismo se aplicará un cargo de 20% + I.V.A. sobre el valor del cheque, con base en el árticulo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Favor de enviar copia de comprobante, especificar concepto de pago y nopmbre del participante, así como la razón social para realizar correctamenta la factura, al correo:
facturacion@amcpdf.org.mx
Objetivo
: Los participantes obtendrán conocimientos para cumplir las obligaciones de PLD por el otorgamiento de préstamos que se consideran actividad vulnerable, conforme a la LFPIORPI y los criterios de la UIF.
Dirigido a
Responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero (PLD) de empresas que otorgan préstamos, incluyendo a otras empresas del Grupo, a trabajadores o a terceros, que se considera actividad vulnerable, auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y demás personas interesadas en el cumplimiento de la LFPIORPI y el compliance empresarial.
Incluye
Por el momento no tenemos más información.
PRECIO ESTABLECIDO $550.00
1. La prevención de lavado de dinero y el objetivo de la LFPIORPI
2.
Las Actividades Vulnerables y los umbrales de identificación de la LFPIORPI
3.
Suma acumulada en un periodo de hasta 6 meses
4.
Otorgar préstamos con informe RCG 27-Bis
5.
Grupo empresarial, control de una persona moral
6.
La Actividad Vulnerable de Otorgar préstamos en la LFPIORPI
7.
Otorgamiento de préstamos en el Grupo Empresarial
8.
Las obligaciones de la LFPIORPI cuando se realizan Actividades Vulnerables
9.
Multas y sanciones en la LFPIORPI
10.
Cumplimiento espontaneo de obligaciones PLD
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ IBAÑEZ
Cúrriculo
E.F., C.P.C. Francisco Javier Martínez Ibáñez
Especialista Fiscal,
Contador Público Certificado por el IMCP y en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la UIF
Egresado de la UNAM, con posgrado en Dirección de Empresa en el IPADE.
Consultor, asesor y auditor financiero, fiscal y en PLD.
OTROS MÉTODOS DE PAGO
Asociados
Cuenta: 50038857014 + Número de Asociado
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0388 5701 41
En caso de realizar depósito referenciado en Sucursal Bancaria, agregar el dato del número de convenio para el depósito referenciado empresarial de AMCP: 8880 0000 862-0
No asociados
Cuenta: 50038953341
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0389 5334 17
En caso de emitir cheque que sea a favor de:
Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, A.C.
* Solo se aceptarán pagos con esta modalidad, tres días hábiles antes del inicio del evento*
En caso de devolución del mismo se aplicará un cargo de 20% + I.V.A. sobre el valor del cheque, con base en el árticulo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Favor de enviar copia de comprobante, especificar concepto de pago y nopmbre del participante, así como la razón social para realizar correctamenta la factura, al correo:
facturacion@amcpdf.org.mx