Expositor
MIGUEL ARCHUNDIA
MARTINEZ
MARTINEZ
Fecha Inicio
26-03-2024
Hora
16:00 a 21:00
Duración
5h
Puntos
5
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OTROS MÉTODOS DE PAGO
Asociados
Cuenta: 50038857014 + Número de Asociado
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0388 5701 41
En caso de realizar depósito referenciado en Sucursal Bancaria, agregar el dato del número de convenio para el depósito referenciado empresarial de AMCP: 8880 0000 862-0
No asociados
Cuenta: 50038953341
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0389 5334 17
En caso de emitir cheque que sea a favor de:
Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, A.C.
* Solo se aceptarán pagos con esta modalidad, tres días hábiles antes del inicio del evento*
En caso de devolución del mismo se aplicará un cargo de 20% + I.V.A. sobre el valor del cheque, con base en el árticulo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Favor de enviar copia de comprobante, especificar concepto de pago y nopmbre del participante, así como la razón social para realizar correctamenta la factura, al correo:
facturacion@amcpdf.org.mx
Objetivo
Conocer la herramienta “Matriz de Riesgo” para Generar una Matriz Transaccional de Riesgo Cliente con el Enfoque Basado en Riesgo (EBR) para Actividades Vulnerables en materia de PLD/FT conforme a la LFPIORPI.
Dirigido a
Encargados de cumplimiento, contadores, administradores y abogados como profesionales independientes, directores y gerentes de empresas que su actividad requiera el conocimiento y la gestión de modelos con EBR para la Prevención del Lavado de Dinero en las Actividades Vulnerables conforme a LFPIORPI.
Incluye
Por el momento no tenemos más información.
FECHA LÍMITE DE DESCUENTO 22 Marzo 2024
Inversión asociados: $1,337.00
Estudiante: $200.00
Empleado de asociado: $980.00 Por el momento la compra en línea para empleados de asociados deberá realizarse en depósito o transferencia bancaria.
Público en general: $1,475.00
INVERSIÓN SIN DESCUENTO
Inversión asociados: $1,485.00
Estudiante: $200.00
Empleado de asociado: $1,090.00 Por el momento la compra en línea para empleados de asociados deberá realizarse en depósito o transferencia bancaria.
Público en general: $1,634.00
Primer Capítulo: Conceptos Básicos de PLD/FT
.
Segundo Capítulo: Metodología para una Evaluación de Riesgo Cliente en Actividades Vulnerables
Tercer Capítulo: Matriz Transaccional de Riesgo Cliente para Actividades Vulnerables
MIGUEL ARCHUNDIA MARTINEZ
Cúrriculo
Maestría en Administración Financiera, por el Centro de Estudios en Alta Dirección
Licenciado en Finanzas; por la Universidad Tecnológica de México UNITEC
Actualmente estudiando Doctorado en Innovación y Gestión de Responsabilidad Social, en el Centro de Estudios en Alta Dirección
Cuenta con diferentes diplomados
Socio Director de BUC Consultores
OTROS MÉTODOS DE PAGO
Asociados
Cuenta: 50038857014 + Número de Asociado
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0388 5701 41
En caso de realizar depósito referenciado en Sucursal Bancaria, agregar el dato del número de convenio para el depósito referenciado empresarial de AMCP: 8880 0000 862-0
No asociados
Cuenta: 50038953341
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0389 5334 17
En caso de emitir cheque que sea a favor de:
Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, A.C.
* Solo se aceptarán pagos con esta modalidad, tres días hábiles antes del inicio del evento*
En caso de devolución del mismo se aplicará un cargo de 20% + I.V.A. sobre el valor del cheque, con base en el árticulo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Favor de enviar copia de comprobante, especificar concepto de pago y nopmbre del participante, así como la razón social para realizar correctamenta la factura, al correo:
facturacion@amcpdf.org.mx