Expositor
ENRIQUE CASTILLO
MORALES
MORALES
Fecha Inicio
23-02-2024
Hora
09:00 a 14:00
Duración
5h
Puntos
5
¡Aún no estás inscrito!
Aparta tu lugar ahora comprando en línea de forma segura con tu tarjeta de crédito o débito:
OTROS MÉTODOS DE PAGO
Asociados
Cuenta: 50038857014 + Número de Asociado
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0388 5701 41
En caso de realizar depósito referenciado en Sucursal Bancaria, agregar el dato del número de convenio para el depósito referenciado empresarial de AMCP: 8880 0000 862-0
No asociados
Cuenta: 50038953341
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0389 5334 17
En caso de emitir cheque que sea a favor de:
Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, A.C.
* Solo se aceptarán pagos con esta modalidad, tres días hábiles antes del inicio del evento*
En caso de devolución del mismo se aplicará un cargo de 20% + I.V.A. sobre el valor del cheque, con base en el árticulo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Favor de enviar copia de comprobante, especificar concepto de pago y nopmbre del participante, así como la razón social para realizar correctamenta la factura, al correo:
facturacion@amcpdf.org.mx
Objetivo
Objetivo principal de una evaluación nacional de riesgos es proporcionar una comprensión integral de las amenazas y vulnerabilidades que enfrenta un país, permitiendo a las autoridades tomar decisiones informadas sobre políticas y asignación de recursos para mitigar o gestionar dichos riesgos. Este proceso puede involucrar la recopilación de datos, el análisis de escenarios posibles, la participación de expertos y la colaboración interinstitucional. En este curso hablaremos entre otras cosas, sobre la evolución que ha tenido la Evaluación Nacional de Riesgos, los indicadores de riesgos identificados, los riesgos inherentes del sector financiero, así como el de actividades vulnerables.
Dirigido a
Los contadores deberían familiarizarse con la evaluación nacional de riesgos porque esta información puede tener implicaciones significativas en la toma de decisiones financieras y en la gestión de riesgos para las organizaciones. Al comprender los riesgos a nivel nacional, los contadores pueden evaluar mejor la exposición de una empresa a posibles amenazas y adaptar estrategias financieras que minimicen impactos negativos. Además, la información de evaluaciones nacionales de riesgos puede ser esencial para la elaboración de informes financieros y la planificación presupuestaria, permitiendo a los contadores anticipar y abordar posibles contingencias asociadas con eventos disruptivos a nivel nacional, como por ejemplo, las calificaciones de riesgo para entidades del sector financiero o calificaciones de riesgo para empresas que realizan actividades vulnerables, las vulnerabilidades nacionales respecto de la delincuencia organizada, el volumen de recursos ilícitos generados en México, la corrupción, el comercio electrónico, la economía informal y la impartición de justicia entre otros.
Incluye
Por el momento no tenemos más información.
FECHA LÍMITE DE DESCUENTO 21 Febrero 2024
Inversión asociados: $680.00
Estudiante: $680.00
Empleado de asociado: $680.00 Por el momento la compra en línea para empleados de asociados deberá realizarse en depósito o transferencia bancaria.
Público en general: $680.00
INVERSIÓN SIN DESCUENTO
Inversión asociados: $750.00
Estudiante: $100.00
Empleado de asociado: $750.00 Por el momento la compra en línea para empleados de asociados deberá realizarse en depósito o transferencia bancaria.
Público en general: $750.00
1. - Orígenes.
.
a GAFI
.
b Recomendación 1 de GAFI
2.
- Regulación Nacional.
.
a Qué es el Lavado de Dinero
.
b Qué es el Financiamiento al terrorismo
.
c Qué es el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
3.
- Evaluación Nacional de Riesgos.
.
a Evolución de las vulnerabilidades del régimen de prevención de lavado de
.
dinero y combate al financiamiento al terrorismo
.
b Evolución de las amenazas y vulnerabilidades en materia de lavado de dinero
.
c Evolución de las amenazas y vulnerabilidades en materia de financiamiento al
.
terrorismo
.
d Evolución de las amenazas en materia de financiamiento a la proliferación de
.
armas de destrucción masiva
.
e Evolución de factores emergentes de riesgo
4.
- Análisis final.
ENRIQUE CASTILLO MORALES
Cúrriculo
CURRÍCULUM
______________________________________________________________________
C.P. ENRIQUE CASTILLO MORALES
- Contador Público, egresado del Instituto Politécnico Nacional
- Cuenta con una certificación internacional
- Es miembro de la Comisión Anticorrupción y Prevención de
Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos del Distrito Federal.
- Durante su etapa como profesional en materia contable, fiscal y de finanzas, se desempeñó en diferentes cargos como Director del área Fiscal, Gerente de Auditoría Interna, Gerente de Costos, Contador General y Tesorero, en empresas del Ramo Comercial, Automotriz, Textil, Financiero y Tecnológico.
OTROS MÉTODOS DE PAGO
Asociados
Cuenta: 50038857014 + Número de Asociado
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0388 5701 41
En caso de realizar depósito referenciado en Sucursal Bancaria, agregar el dato del número de convenio para el depósito referenciado empresarial de AMCP: 8880 0000 862-0
No asociados
Cuenta: 50038953341
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0389 5334 17
En caso de emitir cheque que sea a favor de:
Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, A.C.
* Solo se aceptarán pagos con esta modalidad, tres días hábiles antes del inicio del evento*
En caso de devolución del mismo se aplicará un cargo de 20% + I.V.A. sobre el valor del cheque, con base en el árticulo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Favor de enviar copia de comprobante, especificar concepto de pago y nopmbre del participante, así como la razón social para realizar correctamenta la factura, al correo:
facturacion@amcpdf.org.mx