Expositor
RAFAEL ARENAS
HERNANDEZ
HERNANDEZ
Fecha Inicio
23-04-2024
Hora
09:00 a 14:00
Duración
5h
Puntos
5
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OTROS MÉTODOS DE PAGO
Asociados
Cuenta: 50038857014 + Número de Asociado
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0388 5701 41
En caso de realizar depósito referenciado en Sucursal Bancaria, agregar el dato del número de convenio para el depósito referenciado empresarial de AMCP: 8880 0000 862-0
No asociados
Cuenta: 50038953341
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0389 5334 17
En caso de emitir cheque que sea a favor de:
Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, A.C.
* Solo se aceptarán pagos con esta modalidad, tres días hábiles antes del inicio del evento*
En caso de devolución del mismo se aplicará un cargo de 20% + I.V.A. sobre el valor del cheque, con base en el árticulo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Favor de enviar copia de comprobante, especificar concepto de pago y nopmbre del participante, así como la razón social para realizar correctamenta la factura, al correo:
facturacion@amcpdf.org.mx
Objetivo
Que el participante obtenga sólidos conocimientos referentes a un puntual cumplimiento de procedimientos de gestión de las Sociedades y Asociaciones Civiles, así como normas fiscales, legales y de control interno, para poder acreditar la razón de negocios en los actos jurídicos y la existencia de las operaciones a través del conocimiento del Derecho Empresarial como fuente de regulación para evitar contingencias de índole fiscal dando respuesta practica en el quehacer profesional.
Dirigido a
Licenciados en Derecho, Contadores Públicos, Administradores, estudiantes o pasantes, Representantes Legales, Auditores, Comisarios, Empresarios, y en general a todas aquellas personas que se encuentran involucradas en los procesos de control enfocados al cumplimiento en las sociedades y asociaciones civiles.
Incluye
Beneficios: El participante, al conocer los puntos finos de un Compliance en las Sociedades y Asociaciones Civiles, será una persona motivada y valorada, quien realizará tareas importantes, y que redundará en abatir contingencias fiscales y legales. Este seminario le permitirá ser una persona competitiva ayudando a la organización en la consecución de objetivos.
FECHA LÍMITE DE DESCUENTO 19 Abril 2024
Inversión asociados: $1,337.00
Estudiante: $200.00
Empleado de asociado: $980.00 Por el momento la compra en línea para empleados de asociados deberá realizarse en depósito o transferencia bancaria.
Público en general: $1,475.00
INVERSIÓN SIN DESCUENTO
Inversión asociados: $1,485.00
Estudiante: $200.00
Empleado de asociado: $1,090.00 Por el momento la compra en línea para empleados de asociados deberá realizarse en depósito o transferencia bancaria.
Público en general: $1,634.00
. I- Las Sociedades y Asociaciones Civiles, su funcionamiento y normatividad
.1.
I Atributos de la Personalidad
.2.
I La responsabilidad Legal y el Mandato
.3.
I Las Personas Morales
.3.1.
I Las Sociedades Civiles
.3.2.
I Las Asociaciones Civiles
.4.
I Controles normativos y Acuerdos de Socios
.5.
I Asambleas y la Administración
.6.
I Los efectos fiscales de las decisiones de los socios
.7.
I Cuestionarios de Control Interno
.8.
I Manuales de políticas y procedimientos
.
II-La Razón de negocios y la cláusula anti elusión
.1.
II Los hechos y actos jurídicos - la razón de negocios
.2.
II El beneficio fiscal y el beneficio económico
.3.
II La recaracterización
.
III- La inexistencia de las operaciones
.1.
III La simulación e inexistencia de las operaciones
.2.
III Materialidad tributaria según la autoridad fiscalizadora
.3.
III La presunción de inexistencia a la luz del articulo 69 B del Código Fiscal de la Federación
.
IV- Fundamentos básicos del Compliance
.1.
IV El Proceso Administrativo
.2.
IV Debida diligencia
.3.
IV Políticas y Procedimientos
.4.
IV Plan estratégico de acción
.
V- Efectos del incumplimiento del Compliance
.1.
V Riesgos – Contingencias - Incertidumbre
.2.
V Gestión Fiscal de riesgos
.3.
V Las facultades de comprobación de la autoridad:
.4.
V La responsabilidad penal de las empresas
.5.
V Delito de defraudación fiscal
.6.
V Delito de expedición, enajenación, compra o adquisición de CFDI de operaciones inexistentes
.7.
V Delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
.
VI- Conclusiones y Reflexiones
RAFAEL ARENAS HERNANDEZ
Cúrriculo
-
Doctorado en Ciencias de lo Fiscal
y Maestría en Impuestos; por el Instituto de
Especialización para Ejecutivos, sustentando Examen de Grado y obteniendo
Mención Honorifica.
-
Especialista en Derecho Fiscal; por
la Facultad de Derecho División de Estudios de Posgrado UNAM.
-
Licenciado en Contaduría
Certificado; egresado
de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM.
-
Contador Público
Registrado
ante la Administración General de Auditoria Fiscal Federal.
-
Socio-Director, del Despacho Asesores
Profesionales Contadores Públicos Consultores, S.C., desarrollándose como
Asesor Fiscal y Comisario de diferentes
empresas.
-
Catedrático; a nivel
maestría en otras instituciones.
-
Ha recibido diferentes cursos y talleres en
México y en el Extranjero, enfocados principalmente a temas fiscales y
financieros.
OTROS MÉTODOS DE PAGO
Asociados
Cuenta: 50038857014 + Número de Asociado
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0388 5701 41
En caso de realizar depósito referenciado en Sucursal Bancaria, agregar el dato del número de convenio para el depósito referenciado empresarial de AMCP: 8880 0000 862-0
No asociados
Cuenta: 50038953341
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0389 5334 17
En caso de emitir cheque que sea a favor de:
Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, A.C.
* Solo se aceptarán pagos con esta modalidad, tres días hábiles antes del inicio del evento*
En caso de devolución del mismo se aplicará un cargo de 20% + I.V.A. sobre el valor del cheque, con base en el árticulo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
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