Expositor
MARIA DEL
CARMEN MEDINA MAYA
CARMEN MEDINA MAYA
Fecha Inicio
20-06-2024
Hora
09:00 a 14:00
Duración
5h
Puntos
5
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OTROS MÉTODOS DE PAGO
Asociados
Cuenta: 50038857014 + Número de Asociado
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0388 5701 41
En caso de realizar depósito referenciado en Sucursal Bancaria, agregar el dato del número de convenio para el depósito referenciado empresarial de AMCP: 8880 0000 862-0
No asociados
Cuenta: 50038953341
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0389 5334 17
En caso de emitir cheque que sea a favor de:
Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, A.C.
* Solo se aceptarán pagos con esta modalidad, tres días hábiles antes del inicio del evento*
En caso de devolución del mismo se aplicará un cargo de 20% + I.V.A. sobre el valor del cheque, con base en el árticulo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Favor de enviar copia de comprobante, especificar concepto de pago y nopmbre del participante, así como la razón social para realizar correctamenta la factura, al correo:
facturacion@amcpdf.org.mx
Objetivo
Proporcionar una visión integral del lavado de dinero y facilitar a los participantes las herramientas necesarias para su prevención. Identificar las diversas técnicas y métodos utilizados en el lavado de dinero. Conocer el marco legal y las responsabilidades de las entidades involucradas en la prevención.
Dirigido a
Profesionales de la Contaduría, Administradores, gerentes, responsables del área de cumplimiento normativo, así como a cualquier persona interesada en entender y prevenir el lavado de dinero.
Incluye
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FECHA LÍMITE DE DESCUENTO 18 Junio 2024
Inversión asociados: $1,337.00
Estudiante: $200.00
Empleado de asociado: $980.00 Por el momento la compra en línea para empleados de asociados deberá realizarse en depósito o transferencia bancaria.
Público en general: $1,475.00
INVERSIÓN SIN DESCUENTO
Inversión asociados: $1,485.00
Estudiante: $200.00
Empleado de asociado: $1,090.00 Por el momento la compra en línea para empleados de asociados deberá realizarse en depósito o transferencia bancaria.
Público en general: $1,634.00
o
1
Modulo : Introducción al Lavado de Dinero
o
Definición y conceptos clave
o
Historia y evolución del lavado de dinero
o
El impacto del lavado de dinero en la economía y la sociedad
o
2
Modulo : Marco Legal y Regulatorio
o
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)
o
Obligaciones de las entidades financieras y no financieras
o
Sanciones y consecuencias legales
o
3
Módulo : Metodologías de Prevención
o
.
Identificación y conocimiento del cliente (KYC)
o
.
Monitoreo de transacciones y comportamientos inusuales
o
.
Reportes de operaciones relevantes e inusuales
o
4
Módulo : Métodos y Técnicas de Lavado de Dinero
o
Técnicas tradicionales y modernas
o
Uso de tecnología y criptomonedas
o
Estudios de caso y ejemplos reales
o
5
Modulo : Prevención y Control Interno
o
Diseño de programas y políticas internas de prevención
o
Capacitación y concientización del personal
o
Auditorías y evaluaciones de riesgo
o
6
Módulo : Ética Profesional y Responsabilidades
o
.
Código de ética profesional en relación con la prevención de lavado de dinero
o
.
Responsabilidad penal y consecuencias del incumplimiento
o
.
Mejores prácticas y estándares éticos en la profesión contable
MARIA DEL CARMEN MEDINA MAYA
Cúrriculo
MARIA DEL CARMEN MEDINA MAYA
ESTUDIOS REALIZADOS
LICENCIADA EN CONTADURIA POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO;
MAESTRIA EN ADMINISTRACION PUBLICA EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN ADMINISTRACION PUBLICA;
DIPLOMADO EN DERECHO CORPORATIVO, POR EL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO JURIDICO;
ESPECIALIDAD EN IDENTIFICACIÓN Y PERSECUCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES (INACIPE);
CERTIFICADA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
ACTIVIDADES PROFESIONALES Y MEMBRESIAS
MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE CONTADORES PUBLICOS DE LA CIUDAD DE MEXICO (AMCPDF)
SOCIO DEL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MEXICO;
PRESIDENTE DE LA COMISION ANTICORRUPCION Y DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO DE LA AMCPDF
SOCIO FUNDADOR DE LA COMISION PARA LA PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO EN EL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MEXICO EN EL BIENIO 2014-2016;
REPRESENTANTE DE LA PRESIDENCIA ANTE LOS GRUPOS ESPECIALIZADOS DE LA CAMARA DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE LA CD DE MEXICO EN EL 2018;
DIRECTORA DEL GRUPO ESPECIALIZADO DE CENTROS CAMBIARIOS EN LA CAMARA DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE LA CD DE MEXICO DE 2011 A 2017;
INTEGRANTE DE LA REPRESENTACION DE CENTROS CAMBIARIOS EN LAS MESAS BIMESTRALES DE TRABAJO, QUE SE REALIZAN EN LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, PARA VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL POR PARTE DE ESTOS SUJETOS OBLIGADOS EN MATERIA DE PREVENCION DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
PUBLICACIONES
PUBICACION DE VARIOS ARTICULOS EN LAS REVISTAS ESPECIALIZADAS DE CONTADURIA PUBLICA Y VERITAS PARA EL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MEXICO;
INVITADA A DAR CONFERENCIAS Y CURSOS EN MATERIA DE PREVENCION DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS;
HE PARTICIPADO EN LA ORGANIZACIÓN DE DIVERSOS FOROS Y SEMINARIOS SOBRE EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCION EN LA ASOCIACION MEXICANA DE CONTADORES PUBLICOS DEL DF; EXPOSOTORA EN EL TALLER DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN CNBV EN EL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MEXICO.
ENCARGADA DE LA ORGANIZACIÓN DEL SEMINARIO SOBRE PREVENCION DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA Y FINANCIMIENTO AL TERORISMO Y DEL FORO SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS MORALES, EN LA CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE LA CD MX;
MIEMBRO DE LA RED POR LA RENDICION DE CUENTAS.
ACTIVIDADES PROFESIONALES
ES SOCIO DE LA FIRMA GARCIA NIETO CONSULTORES, S.C., EN LA QUE ESTÁ A CARGO DEL DESARROLLO DE LAS AREAS DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA;
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREVENTIVOS EN SUJETOS OBLIGADOS COMO SOFOMES Y CENTROS CAMBIARIOS, ASI COMO DEL AREA DE CAPACITACION PARA EL EXAMEN DE CERTIFICACION EN MATERIA DE OPERACIONES CON RECUROS DE PROCEDENCIA ILICITA DE LA CNBV
OTROS MÉTODOS DE PAGO
Asociados
Cuenta: 50038857014 + Número de Asociado
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0388 5701 41
En caso de realizar depósito referenciado en Sucursal Bancaria, agregar el dato del número de convenio para el depósito referenciado empresarial de AMCP: 8880 0000 862-0
No asociados
Cuenta: 50038953341
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0389 5334 17
En caso de emitir cheque que sea a favor de:
Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, A.C.
* Solo se aceptarán pagos con esta modalidad, tres días hábiles antes del inicio del evento*
En caso de devolución del mismo se aplicará un cargo de 20% + I.V.A. sobre el valor del cheque, con base en el árticulo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Favor de enviar copia de comprobante, especificar concepto de pago y nopmbre del participante, así como la razón social para realizar correctamenta la factura, al correo:
facturacion@amcpdf.org.mx