Expositor
JUAN JACOBO
MERAZ SOTELO
MERAZ SOTELO
Fecha Inicio
10-06-2024
Hora
09:00 a 14:00
Duración
5h
Puntos
5
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OTROS MÉTODOS DE PAGO
Asociados
Cuenta: 50038857014 + Número de Asociado
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0388 5701 41
En caso de realizar depósito referenciado en Sucursal Bancaria, agregar el dato del número de convenio para el depósito referenciado empresarial de AMCP: 8880 0000 862-0
No asociados
Cuenta: 50038953341
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0389 5334 17
En caso de emitir cheque que sea a favor de:
Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, A.C.
* Solo se aceptarán pagos con esta modalidad, tres días hábiles antes del inicio del evento*
En caso de devolución del mismo se aplicará un cargo de 20% + I.V.A. sobre el valor del cheque, con base en el árticulo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Favor de enviar copia de comprobante, especificar concepto de pago y nopmbre del participante, así como la razón social para realizar correctamenta la factura, al correo:
facturacion@amcpdf.org.mx
Objetivo
Que el participante conozca el marco jurídico y normativo técnico de la identificación del beneficiario controlador en materia administrativa, fiscal, y su implicación penal, así como los tópicos de su identificación.
Dirigido a
Contadores Públicos independientes o de empresa, abogados, administradores, otros profesionistas, y público en general involucrados en las Áreas Económico Administrativas interesados en la identificación del beneficiario controlador, y su obligación de informarlo a las autoridades fiscales.
Incluye
Por el momento no tenemos más información.
FECHA LÍMITE DE DESCUENTO 06 Junio 2024
Inversión asociados: $1,337.00
Estudiante: $200.00
Empleado de asociado: $980.00 Por el momento la compra en línea para empleados de asociados deberá realizarse en depósito o transferencia bancaria.
Público en general: $1,475.00
INVERSIÓN SIN DESCUENTO
Inversión asociados: $1,485.00
Estudiante: $200.00
Empleado de asociado: $1,090.00 Por el momento la compra en línea para empleados de asociados deberá realizarse en depósito o transferencia bancaria.
Público en general: $1,634.00
1. Ley Federal para Prevenir e Identificar las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
1.1.
Concepto.
1.2.
Operaciones Vulnerables.
1.2.1.
Identificación y Aviso.
1.2.1.1.
Infracciones y multas.
1.2.1.2.
Delitos.
2.
Código Fiscal de la Federación.
2.1.
Concepto.
2.2.
Obligaciones.
2.2.1.
Corporativas Fiscales.
2.2.1.1.
Sujetos Obligados.
2.2.1.2.
Procedimiento de solicitud.
2.2.1.3.
Terceros relacionados.
2.2.1.4.
Fe pública y sistema bancario.
2.2.1.5.
Interinstitucionalidad.
2.2.1.6.
Criterios de identificación.
2.2.1.6.1.
Soft law.
2.2.1.7.
Información Actualizada.
2.2.1.8.
Infracciones y multas.
2.2.1.9.
Reglas de carácter general.
2.2.1.9.1.
Criterios de identificación.
2.2.1.9.2.
Integración de la información.
2.2.1.9.3.
No facilidades de consulta sobre interpretación y aplicación.
3.
Constitucional la obligación de identificar al beneficiario controlador.
3.1.
Test de proporcionalidad en materia tributaria.
3.1.1.
Mínimo de justificación en el test de proporcionalidad.
3.1.2.
Justificación en el test de proporcionalidad en materia fiscal.
3.1.3.
Fin objetivo y válido en el test de proporcionalidad en materia fiscal.
3.1.4.
Combate a la Evasión Fiscal y compromisos internacionales.
4.
Medidas GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).
4.1.
Lavado de dinero.
4.2.
Operaciones atípicas.
4.3.
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
4.4.
CRS (Common Reporting Standard).
5.
Recursos de procedencia ilícita.
5.1.
Análisis del tipo penal del artículo 400 Bis Código Penal Federal.
6.
Aspectos Penales Tributarios.
6.1.
Autoría y participación.
6.2.
Delitos relacionados.
7.
Bloqueo del Sistema Financiero.
7.1.
Sistemas de control e identificación de los bancos.
7.1.1.
Listado de personas bloqueadas.
JUAN JACOBO MERAZ SOTELO
Cúrriculo
Especialista Fiscal; por la Unidad de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM.
Licenciado en Contaduría Pública; por el Colegio Español de México.
Licenciado en Derecho; egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM.
Maestrante en Derecho Fiscal y Administrativo en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos.
Maestría en Derecho Constitucional en la Unidad de Posgrado de la UNAM (Obtención de grado por alto desempeño académico).
Diplomado en Impuestos por la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México
Socio-Director; del Área Fiscal en la empresa 3 Cúbico Derecho, Contabilidad y Finanzas.
OTROS MÉTODOS DE PAGO
Asociados
Cuenta: 50038857014 + Número de Asociado
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0388 5701 41
En caso de realizar depósito referenciado en Sucursal Bancaria, agregar el dato del número de convenio para el depósito referenciado empresarial de AMCP: 8880 0000 862-0
No asociados
Cuenta: 50038953341
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0389 5334 17
En caso de emitir cheque que sea a favor de:
Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, A.C.
* Solo se aceptarán pagos con esta modalidad, tres días hábiles antes del inicio del evento*
En caso de devolución del mismo se aplicará un cargo de 20% + I.V.A. sobre el valor del cheque, con base en el árticulo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Favor de enviar copia de comprobante, especificar concepto de pago y nopmbre del participante, así como la razón social para realizar correctamenta la factura, al correo:
facturacion@amcpdf.org.mx