por Comunicacion | Jun 3, 2025 | Revista | PLD y Anticorrupción |
En un mundo empresarial cada vez más complejo y globalizado, destaca la importancia de adoptar el Enfoque Basado en el Riesgo (EBR) para la profesión contable. Esta metodología no solo busca proteger la integridad del sistema financiero, sino también garantizar que las firmas contables puedan identificar, valorar y comprender los riesgos relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo (LD/FT) a los que se encuentran expuestos, con el fin de implementar las medidas de mitigación más adecuadas. A continuación, exploramos los principios clave de esta guía y ofrecemos ejemplos para ilustrar cómo implementarlos en la práctica.
por Comunicacion | May 12, 2025 | Revista | PLD y Anticorrupción |
Con la llegada del presidente de los Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, el pasado 20 de enero de 2025, se emitió la orden ejecutiva que designó a ciertos cárteles internacionales como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO por sus siglas en inglés) y como Terroristas Globales bajo Designación Especial (SDGT por sus siglas en inglés).
por AMCP | Ene 16, 2025 | Artículos de Revista Excelencia Profesional, Revista | PLD y Anticorrupción |
Mtra. María del Carmen Medina Maya Presidenta de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero AMCPDF anticorrupcion@amcpcdmx.com 02 de agosto de 2024 a las 3:47 pm En América Latina, la lucha contra la corrupción enfrenta grandes desafíos, para el año 2024, se han...