La Importancia del Beneficiario Controlador en México y su Impacto Global
Dr. en Derecho y L.C.C. José Manuel Miranda de Santiago Socio Fundador de Transfer Pricing Services, S.C., Presidente del Consejo Directivo de la AMCPDF 06 de diciembre de 2023 a las 4:15 pm En un mundo cada vez más interconectado, la transparencia en las...
Dificultad para Presentar Avisos de Compensación Complementarios en el Aplicativo del SAT
C.P.C. Walter Raúl López Ramírez Socio de Auditoría e Impuestos Consultoría y Asesoría Integral WMJA, S.C. Integrante de la Comisión de Síndicos y Prodecon 06 de diciembre de 2023 a las 4:08 pm Se realizó el planteamiento al Servicio de Administración Tributaria...
Declaraciones Informativas de Precios de Transferencia para Diciembre 2023
L.C.C. y E.F. Adriana Hernández Hernández Socia de Transfer Pricing Services, S.C., Presidenta de la Comisión de Precios de Transferencia L.C. Leticia López Flores Gerente de Tranfer Pricing Services, S.C., Integrante de la Comisión de Precios de Transferencia ...
Beneficiario Controlador: Un Análisis Profundo en la Lucha Contra el Lavado de Activos y la Evasión Fiscal
En el intrincado mundo de la fiscalidad y la transparencia financiera, el concepto de Beneficiario Controlador (BC) surge como un elemento crítico para combatir el lavado de activos y la evasión fiscal. Este artículo se propone explorar en profundidad el significado y la importancia del BC, examinando su definición, las implicaciones legales y la relevancia de su identificación en el ámbito internacional. Además, nos enfocaremos en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el papel fundamental del Foro Global en la regulación de este concepto.