Foro Internacional de Compliance El Foro de Compliance de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP) es un espacio anual diseñado para fomentar y fortalecer la cultura de cumplimiento normativo, la ética empresarial, y la gestión de riesgos dentro de las empresas mexicanas. En un entorno empresarial cada vez más regulado, el compliance se ha convertido en un componente esencial para garantizar que las empresas actúen de acuerdo con las leyes, reglamentos y normativas aplicables, y al mismo tiempo, mantengan una conducta ética y responsable. ¿Qué es Compliance? El término compliance se refiere al cumplimiento de las leyes, regulaciones y normativas aplicables, así como a la observancia de las políticas internas de una organización. En el ámbito empresarial, el compliance asegura que las empresas desarrollen sus actividades dentro del marco legal y ético, protegiendo así su reputación, evitando sanciones legales, y mitigando riesgos financieros. Además del cumplimiento externo (regulaciones gubernamentales, fiscales, y laborales), el compliance incluye el seguimiento de las políticas y normas internas de la empresa, como los códigos de conducta y los principios éticos. El compliance promueve la transparencia, la responsabilidad y la integridad en todas las operaciones empresariales. ¿Qué es el Foro de Compliance en la AMCP? El Foro de Compliance de la AMCP, creado en 2022, es un espacio diseñado para que contadores públicos y asociados se mantengan actualizados sobre los cambios regulatorios más recientes y accedan a herramientas prácticas para implementar sistemas de compliance efectivos. Este foro, que responde a la creciente necesidad de cumplir con exigencias regulatorias en áreas clave como fiscalidad, prevención de lavado de dinero, responsabilidad penal corporativa y ciberseguridad, fortalece la ética profesional y la responsabilidad social en la profesión contable. A través de ponencias, paneles de discusión y mesas redondas, el foro proporciona un entorno de intercambio de conocimiento y capacitación con la participación de expertos nacionales e internacionales. Esto permite a los profesionales mejorar su competitividad, adoptar nuevas tecnologías y asegurar que las empresas operen dentro del marco legal y ético, contribuyendo así a crear un entorno empresarial más transparente e íntegro. Objetivos del Foro Fomentar la cultura de compliance Proveer a los participantes información actualizada sobre las reformas recientes en materia de seguridad social e INFONAVIT. Capacitar a los profesionales Brindar herramientas y estrategias para asegurar que las empresas cumplan con sus obligaciones laborales, de seguridad social y vivienda de manera eficiente y conforme la ley. Fortalecer la gestión de riesgos Ayudar a las empresas a gestionar de manera adecuada las contribuciones al IMSS y al INFONAVIT, optimizando el manejo de sus recursos y evitando sanciones. Promover la colaboración Promover el cumplimiento de las obligaciones sociales como parte de una cultura empresarial responsable y ética. Cronología 5to Foro Internacional de Compliance (25 Febrero 2026) 5° Foro Internacional de Compliance e Integridad y Sostenibilidad 2026, Cultura Basada en Riesgos en el Nuevo Reordenamiento Geopolítico del Sector Empresarial, Modernización y Optimización en la Justicia Digital (E-Justice) y Gobernanza para Economías Emergentes Temas y Expositores 4to Foro Internacional de Compliance (26 Febrero 2025) 4° FORO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE Y SOSTENIBILIDAD GLOBAL 2025 HACIA EL RECONOCIMIENTO DE PROGRAMAS DE COMPLIANCE NORMATIVO Y PREVENTIVO PENAL Temas y Expositores 3er Foro Internacional de Compliance (26 y 27 de Enero 2024) El 3er Foro Internacional de Compliance se centró en el impacto de las nuevas tecnologías en el cumplimiento normativo. Se destacaron temas como la inteligencia artificial y las auditorías automatizadas para mejorar la gestión de riesgos. También se discutieron las sinergias con el Sistema Nacional Anticorrupción, subrayando la importancia de la ética corporativa y la integridad. Temas y Expositores 2do Foro Internacional de Compliance (26 de Enero 2023) El 2do Foro Internacional de Compliance amplió su enfoque a nivel internacional. Expertos discutieron la responsabilidad penal corporativa y la ciberseguridad, resaltando el uso de la tecnología para asegurar el cumplimiento normativo y prevenir el lavado de dinero, consolidando al foro como referente en el sector. Temas y Expositores 1er Foro Internacional de Compliance (26 de Enero 2022) El 1er Foro de Compliance marcó el inicio de estos eventos anuales, con un enfoque en las reformas fiscales de 2022 y la prevención de lavado de dinero. Se subrayó la importancia de una cultura de integridad y el cumplimiento de las nuevas normativas fiscales y penales, sentando las bases para futuras ediciones. Temas y Expositores Seguridad Social e INFONAVIT Fiscalización Digital y su Impacto en la Prevención de Lavado de Dinero (PLD) por Comunicacion | Jun 9, 2025 | Revista Especial | Fiscalización Digital, Una Visión 360°La fiscalización digital ha transformado los mecanismos de supervisión y control en diversas áreas, incluyendo la prevención de lavado de dinero (PLD). Con el avance de tecnologías como la inteligencia artificial, el Big Data y la automatización, las autoridades reguladoras han optimizado la detección de actividades ilícitas, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas. La Importancia del CFDI como Elemento de Fiscalización en las Empresas por Comunicacion | Jun 6, 2025 | Revista Especial | Fiscalización Digital, Una Visión 360°La gran velocidad de la evolución tecnológica y digital repercute en diversos ámbitos de la vida cotidiana, y la parte fiscal no es ajena a estos cambios. El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) se ha convertido en la base de la fiscalización y control tributario por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), quien con la emisión del CFDI tiene acceso inmediato a las operaciones de las empresas, lo que ha cambiado la dinámica de las auditorías fiscales. Con estos cambios el SAT en los últimos ejercicios ha optimizado y utilizado la base de datos con la que cuenta a partir de la información que recibe a través del CFDI (análisis de datos en materia fiscal) para optimizar sus procesos de fiscalización, de acuerdo al comunicado 50-2024 del 17 de septiembre de 2024, el SAT informo que en el sexenio de 2018 a agosto de 2024, la eficiencia recaudatoria creció un 190.3%. Fiscalización Digital en Materia de Precios de Transferencia por Comunicacion | Jun 6, 2025 | Revista Especial | Fiscalización Digital, Una Visión 360°Las principales obligaciones que tienen los contribuyentes que se ubican dentro del régimen de precios de transferencia vigente, se encuentran contempladas tanto en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), como en el Código Fiscal de la Federación (CFF), apoyándose de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF). Las obligaciones generales en esta materia existen tanto para personas físicas como para personas morales. Sin embargo, para efectos del presente artículo, nos vamos a enfocar en las personas morales « Entradas más antiguas Entradas siguientes » 5to Foro Internacional de Compliance (25 de Febrero) Temas y Expositores Panel 1 | Riesgos emergentes y resiliencia organizacional en un contexto multipolar 09:30 – 10:15 hrs. Panelistas:Dr. Hossam El Shaffei, Dr. Rodrigo García Paniagua, Dra. Margarita Bringas, Dr. Roberto Ramírez Sánchez, PhD. Dra. Nubia Zulma Nieto, PhD. CPA. CCEI. Gustavo Martínez Mancera, L.C.P. José Antonio Oloarte Atanasio. Descripción:Se abordaron los retos derivados de la geopolítica y las regulaciones fragmentadas, destacando la importancia de la gestión prospectiva de riesgos y el diseño de organizaciones resilientes ante crisis globales. Asimismo, se analizó la integración de la sostenibilidad y el compliance dentro de la estrategia corporativa. Panel 2 | Transformación digital, gobernanza de datos e integridad 10:15 – 11:00 hrs. Panelistas:Mtra. Virginia Andrés, Mtro. José Jesús Rodríguez Ambríz, Dra. Rosaura Arzápalo, PhD. Dr. Sinuhé Reyes Sánchez, Mtro. Mauricio Cruz Ortiz, Dra. Patricia Talavera. Descripción:El panel profundizó en la justicia digital y su impacto en la transparencia y el acceso a la justicia, así como en la gobernanza de datos, privacidad, seguridad y ética en el uso de la información. También se analizaron temas relacionados con blockchain, cadena de custodia digital y trazabilidad de evidencia electrónica, complementados con casos de éxito en gobernanza digital. Panel 3 | Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en la era digital 11:15 – 12:00 hrs. Panelistas:Mtro. Xavier Moreno, Mtra. C.P.C., CCEI. Korina Tovar Valle, Mtro. Víctor Oliver, Mtro. Javier Martínez, Mtro. Héctor Contreras, L.C. Carmen Medina Maya, Mtra. Rebeca Fernández Roldán. Descripción:Se discutió la adaptación de marcos internacionales como GAFI/FATF a contextos emergentes, enfatizando un enfoque basado en riesgos y el uso de tecnología para detección y monitoreo. Además, se destacó la integración de criterios ESG en políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Panel 4 | Innovación tecnológica para el compliance ético 12:00 – 12:45 hrs. Panelistas:PhD. Cristian Ducu, Dr. Salvador Leaños, Mtro. Juan José Rosado, Mtra. Rebeca Fernández Roldán, Mtro. José Manuel Arellano, C.P.C. Bernardo Manuel Rodríguez, DhC, PhD, CCEI, MHD, LD, CPC. M. Elizabeth López Vázquez, Mtra. Andrea Genoveva Solano, Miguel Rodríguez. Descripción:En este espacio se abordó el uso de la inteligencia artificial, blockchain y automatización en la gestión de riesgos, así como la gobernanza ética de tecnologías disruptivas. Se resaltó la importancia de la ciberseguridad, la prevención de fraudes digitales y la protección de datos como pilares del compliance moderno. Panel 5 | Neuro-liderazgo, cultura ética y empresas sostenibles 12:45 – 13:30 hrs. Panelistas:Dr. Héctor Cárdenas, Mtra. Mariana Mier Romer, Dra. Rosaura Arzápalo, DhC, PhD, CCEI, MHD, LD, CPC. M. Elizabeth López Vázquez, Dr. Néstor Gabriel López, Dra. Emily Daumas. Descripción:La jornada concluyó con una reflexión sobre la construcción de culturas organizacionales basadas en integridad y conciencia de riesgo, incorporando conceptos de neuro-liderazgo y neuro-derechos digitales. Asimismo, se destacó la sostenibilidad como eje estratégico de la responsabilidad corporativa y del desarrollo organizacional ético. 3er Foro Internacional de Compliance (26 y 27 de enero ) Temas y Expositores 1. Compliance en el Contexto del Sistema Nacional Anticorrupción Expositor: Dr. Francisco Sinhué Contreras Rangel. Descripción: Se abordaron las sinergias entre el Sistema Nacional Anticorrupción y el compliance, destacando la importancia de la ética en la gestión corporativa y su relación con la prevención de riesgos legales y financieros. 2. Auditoría Automatizada y Compliance Expositor: L.C.P.C. Jesús Zenteno Juárez. Descripción: El enfoque estuvo en el uso de auditorías automatizadas para mejorar los procesos de compliance y asegurar la efectividad en el control de riesgos en las organizaciones. 3. Inteligencia Artificial y su Aplicación en el Compliance Expositor: Dr. Javier Martínez Cruz. Descripción: Se destacó el papel de la inteligencia artificial como una herramienta clave para identificar riesgos y cumplir con las normativas actuales de manera eficiente. 4. Panel: Ética Corporativa y Compliance en México Participantes: Mtra. María del Carmen Medina Maya, Presidenta de la Comisión PLD y Anticorrupción de la AMCP. Mtro. Paulo Magaña Rodríguez, Especialista en Lavado de Dinero. Mtro. Franklin Martín Ruiz, Experto en Compliance Fiscal. Descripción: Se discutió la importancia de establecer una cultura de integridad dentro de las empresas para asegurar la sostenibilidad y el cumplimiento normativo 2do Foro Internacional de Compliance (26 de enero ) Temas y Expositores 1. Compliance y Responsabilidad Penal Corporativa Expositor: Mtro. Franklin Ruiz. Descripción: Abordó cómo las empresas deben enfrentar los riesgos de responsabilidad penal, enfocándose en la importancia de contar con políticas de compliance robustas para evitar sanciones. 2. Compliance en Ciberseguridad Expositor: Dr. Javier Martínez. Descripción: Este tema se centró en el uso de la ciberseguridad como una herramienta esencial para el cumplimiento normativo y la protección de la información empresarial. 3. Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción Expositora: Mtra. María del Carmen Medina. Descripción: Se enfatizó la relevancia de implementar sistemas para prevenir el lavado de dinero y promover la transparencia y anticorrupción en las empresas. 4. Mesa Redonda sobre Tendencias Internacionales en Compliance Participantes: Varios expertos internacionales, quienes discutieron las mejores prácticas en diferentes jurisdicciones y cómo las empresas mexicanas pueden beneficiarse de las estrategias globales de compliance. 1er Foro de Comercio Exterior (10 de octubre de 2019) Temas y Expositores 1. Compliance en Materia Penal–Fiscal Expositor: Mtro. José Manuel del Rosal Guerrero, Director de Investigaciones de la Subprocuraduría Fiscal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Descripción: Abordó la importancia del cumplimiento normativo en el ámbito penal y fiscal, destacando los riesgos legales y cómo evitarlos. 2. Riesgo de Lavado de Dinero en la Profesión Contable Expositor: Sr. Luis Ramiro Díaz Briceño, CEO de Risk Consulting Group Colombia. Descripción: Enfocado en la prevención del lavado de dinero dentro del trabajo contable y auditor, resaltando los controles que deben implementarse. 3. La Importancia de la Integridad Empresarial para el Cumplimiento Expositora: Dra. Vania Pérez Morales, Consejera en el CPC del Sistema Nacional Anticorrupción. Descripción: La conferencia enfatizó el papel crucial de la integridad en el cumplimiento normativo dentro de las empresas. 4. Due Diligence en Procesos de Selección de Trabajo y Proveedores Expositor: Sr. Christian de Amesti, Director en Merit IIEC, Chile y Cono Sur. Descripción: Explicó la importancia de realizar la debida diligencia al seleccionar proveedores, como una medida clave para el cumplimiento normativo y la reducción de riesgos. 5. Integridad en el Compliance Expositor: CCEP-I Gustavo Martínez Mancera, Presidente del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento (IIEC). Descripción: Explicó el valor de la integridad como pilar fundamental en los programas de cumplimiento normativo. 6. Compliance Fiscal Expositor: Mtro. Franklin Martín Ruiz, Socio Director de Legal Compliance and Business Integrity S.C. Descripción: Habló sobre los riesgos fiscales y las estrategias de cumplimiento para evitar sanciones en este ámbito. 7. La Seguridad de Datos Expositor: Dr. Javier Martínez Cruz, Director General de JMC Data Pretium. Descripción: Enfocado en la protección de datos, detalló las mejores prácticas y normativas vigentes en este campo crucial para el compliance. 8. Cultura de Integridad y Control Efectivo en la Prevención de la Corrupción Expositora: M.B.A. Mónica Lorena Orozco Guerrero, Directora Regional Anti Soborno y Corrupción México y LAM en HSBC. Descripción: Expuso sobre la importancia de establecer una cultura de integridad dentro de las organizaciones para prevenir la corrupción de manera efectiva. 9. Mesa de Análisis: “El Compliance en México” Participantes: Mtra. María del Carmen Medina Maya, Presidenta de la Comisión PLD y Anticorrupción de la AMCP. Mtro. Paulo Magaña Rodríguez, Presidente de la Comisión de Lavado de Dinero del Colegio Nacional de Corredores Públicos. Mtra. Andrea Genoveva Solano Rendón, Socia Fundadora y Directora General de Agenove, Campos Solano y Vázquez Rendón Abogados, S.C. Mtro. Juan Pablo Cantoral Preciado, Director de Compliance & Legal LAN PPG (COMEX). Descripción: Se discutieron los desafíos y oportunidades del compliance en México, así como las mejores prácticas para su implementación en las empresas.
Fiscalización Digital y su Impacto en la Prevención de Lavado de Dinero (PLD) por Comunicacion | Jun 9, 2025 | Revista Especial | Fiscalización Digital, Una Visión 360°La fiscalización digital ha transformado los mecanismos de supervisión y control en diversas áreas, incluyendo la prevención de lavado de dinero (PLD). Con el avance de tecnologías como la inteligencia artificial, el Big Data y la automatización, las autoridades reguladoras han optimizado la detección de actividades ilícitas, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas.
La Importancia del CFDI como Elemento de Fiscalización en las Empresas por Comunicacion | Jun 6, 2025 | Revista Especial | Fiscalización Digital, Una Visión 360°La gran velocidad de la evolución tecnológica y digital repercute en diversos ámbitos de la vida cotidiana, y la parte fiscal no es ajena a estos cambios. El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) se ha convertido en la base de la fiscalización y control tributario por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), quien con la emisión del CFDI tiene acceso inmediato a las operaciones de las empresas, lo que ha cambiado la dinámica de las auditorías fiscales. Con estos cambios el SAT en los últimos ejercicios ha optimizado y utilizado la base de datos con la que cuenta a partir de la información que recibe a través del CFDI (análisis de datos en materia fiscal) para optimizar sus procesos de fiscalización, de acuerdo al comunicado 50-2024 del 17 de septiembre de 2024, el SAT informo que en el sexenio de 2018 a agosto de 2024, la eficiencia recaudatoria creció un 190.3%.
Fiscalización Digital en Materia de Precios de Transferencia por Comunicacion | Jun 6, 2025 | Revista Especial | Fiscalización Digital, Una Visión 360°Las principales obligaciones que tienen los contribuyentes que se ubican dentro del régimen de precios de transferencia vigente, se encuentran contempladas tanto en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), como en el Código Fiscal de la Federación (CFF), apoyándose de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF). Las obligaciones generales en esta materia existen tanto para personas físicas como para personas morales. Sin embargo, para efectos del presente artículo, nos vamos a enfocar en las personas morales
