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Temas y Expositores

1. Compliance en el Contexto del Sistema Nacional Anticorrupción

• Expositor: Dr. Francisco Sinhué Contreras Rangel.

• Descripción: Se abordaron las sinergias entre el Sistema Nacional Anticorrupción y el compliance, destacando la importancia de la ética en la gestión corporativa y su relación con la prevención de riesgos legales y financieros.

2. Auditoría Automatizada y Compliance

• Expositor: L.C.P.C. Jesús Zenteno Juárez.

• Descripción: El enfoque estuvo en el uso de auditorías automatizadas para mejorar los procesos de compliance y asegurar la efectividad en el control de riesgos en las organizaciones.

3. Inteligencia Artificial y su Aplicación en el Compliance

• Expositor: Dr. Javier Martínez Cruz.
• Descripción: Se destacó el papel de la inteligencia artificial como una herramienta clave para identificar riesgos y cumplir con las normativas actuales de manera eficiente.

4. Panel: Ética Corporativa y Compliance en México

• Participantes:

• • • Mtra. María del Carmen Medina Maya, Presidenta de la Comisión PLD y Anticorrupción de la AMCP.
    • Mtro. Paulo Magaña Rodríguez, Especialista en Lavado de Dinero.
    • Mtro. Franklin Martín Ruiz, Experto en Compliance Fiscal.
• Descripción: Se discutió la importancia de establecer una cultura de integridad dentro de las empresas para asegurar la sostenibilidad y el cumplimiento normativo

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Temas y Expositores

1. Compliance y Responsabilidad Penal Corporativa

• Expositor: Mtro. Franklin Ruiz.

• Descripción: Abordó cómo las empresas deben enfrentar los riesgos de responsabilidad penal, enfocándose en la importancia de contar con políticas de compliance robustas para evitar sanciones.

2. Compliance en Ciberseguridad

• Expositor: Dr. Javier Martínez.

• Descripción: Este tema se centró en el uso de la ciberseguridad como una herramienta esencial para el cumplimiento normativo y la protección de la información empresarial.

3. Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción

• Expositora: Mtra. María del Carmen Medina.

• Descripción: Se enfatizó la relevancia de implementar sistemas para prevenir el lavado de dinero y promover la transparencia y anticorrupción en las empresas.

4. Mesa Redonda sobre Tendencias Internacionales en Compliance

• Participantes: Varios expertos internacionales, quienes discutieron las mejores prácticas en diferentes jurisdicciones y cómo las empresas mexicanas pueden beneficiarse de las estrategias globales de compliance.

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Temas y Expositores

1. Compliance en Materia Penal–Fiscal

• Expositor: Mtro. José Manuel del Rosal Guerrero, Director de Investigaciones de la Subprocuraduría Fiscal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación.

• Descripción: Abordó la importancia del cumplimiento normativo en el ámbito penal y fiscal, destacando los riesgos legales y cómo evitarlos.

2. Riesgo de Lavado de Dinero en la Profesión Contable

• Expositor: Sr. Luis Ramiro Díaz Briceño, CEO de Risk Consulting Group Colombia.

• Descripción: Enfocado en la prevención del lavado de dinero dentro del trabajo contable y auditor, resaltando los controles que deben implementarse.

3. La Importancia de la Integridad Empresarial para el Cumplimiento

• Expositora: Dra. Vania Pérez Morales, Consejera en el CPC del Sistema Nacional Anticorrupción.

• Descripción: La conferencia enfatizó el papel crucial de la integridad en el cumplimiento normativo dentro de las empresas.

4. Due Diligence en Procesos de Selección de Trabajo y Proveedores

• Expositor: Sr. Christian de Amesti, Director en Merit IIEC, Chile y Cono Sur.

• Descripción: Explicó la importancia de realizar la debida diligencia al seleccionar proveedores, como una medida clave para el cumplimiento normativo y la reducción de riesgos.

5. Integridad en el Compliance

• Expositor: CCEP-I Gustavo Martínez Mancera, Presidente del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento (IIEC).

• Descripción: Explicó el valor de la integridad como pilar fundamental en los programas de cumplimiento normativo.

6. Compliance Fiscal

• Expositor: Mtro. Franklin Martín Ruiz, Socio Director de Legal Compliance and Business Integrity S.C.

• Descripción: Habló sobre los riesgos fiscales y las estrategias de cumplimiento para evitar sanciones en este ámbito.

7. La Seguridad de Datos

• Expositor: Dr. Javier Martínez Cruz, Director General de JMC Data Pretium.

• Descripción: Enfocado en la protección de datos, detalló las mejores prácticas y normativas vigentes en este campo crucial para el compliance.

8. Cultura de Integridad y Control Efectivo en la Prevención de la Corrupción

• Expositora: M.B.A. Mónica Lorena Orozco Guerrero, Directora Regional Anti Soborno y Corrupción México y LAM en HSBC.

• Descripción: Expuso sobre la importancia de establecer una cultura de integridad dentro de las organizaciones para prevenir la corrupción de manera efectiva.

9. Mesa de Análisis: “El Compliance en México”

• Participantes:

• • • • Mtra. María del Carmen Medina Maya, Presidenta de la Comisión PLD y Anticorrupción de la AMCP.
      • Mtro. Paulo Magaña Rodríguez, Presidente de la Comisión de Lavado de Dinero del Colegio Nacional de Corredores Públicos.
      • Mtra. Andrea Genoveva Solano Rendón, Socia Fundadora y Directora General de Agenove, Campos Solano y Vázquez Rendón Abogados, S.C.
      • Mtro. Juan Pablo Cantoral Preciado, Director de Compliance & Legal LAN PPG (COMEX).
• Descripción:
• • Se discutieron los desafíos y oportunidades del compliance en México, así como las mejores prácticas para su implementación en las empresas.