Temas y Expositores

Panel 1 | Riesgos emergentes y resiliencia organizacional en un contexto multipolar

09:30 – 10:15 hrs.

Panelistas:
Dr. Hossam El Shaffei, Dr. Rodrigo García Paniagua, Dra. Margarita Bringas, Dr. Roberto Ramírez Sánchez, PhD. Dra. Nubia Zulma Nieto, PhD. CPA. CCEI. Gustavo Martínez Mancera, L.C.P. José Antonio Oloarte Atanasio.

Descripción:
Se abordaron los retos derivados de la geopolítica y las regulaciones fragmentadas, destacando la importancia de la gestión prospectiva de riesgos y el diseño de organizaciones resilientes ante crisis globales. Asimismo, se analizó la integración de la sostenibilidad y el compliance dentro de la estrategia corporativa.

Panel 2 | Transformación digital, gobernanza de datos e integridad

10:15 – 11:00 hrs.

Panelistas:
Mtra. Virginia Andrés, Mtro. José Jesús Rodríguez Ambríz, Dra. Rosaura Arzápalo, PhD. Dr. Sinuhé Reyes Sánchez, Mtro. Mauricio Cruz Ortiz, Dra. Patricia Talavera.

Descripción:
El panel profundizó en la justicia digital y su impacto en la transparencia y el acceso a la justicia, así como en la gobernanza de datos, privacidad, seguridad y ética en el uso de la información. También se analizaron temas relacionados con blockchain, cadena de custodia digital y trazabilidad de evidencia electrónica, complementados con casos de éxito en gobernanza digital.

Panel 3 | Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en la era digital

11:15 – 12:00 hrs.

Panelistas:
Mtro. Xavier Moreno, Mtra. C.P.C., CCEI. Korina Tovar Valle, Mtro. Víctor Oliver, Mtro. Javier Martínez, Mtro. Héctor Contreras, L.C. Carmen Medina Maya, Mtra. Rebeca Fernández Roldán.

Descripción:
Se discutió la adaptación de marcos internacionales como GAFI/FATF a contextos emergentes, enfatizando un enfoque basado en riesgos y el uso de tecnología para detección y monitoreo. Además, se destacó la integración de criterios ESG en políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Panel 4 | Innovación tecnológica para el compliance ético

12:00 – 12:45 hrs.

Panelistas:
PhD. Cristian Ducu, Dr. Salvador Leaños, Mtro. Juan José Rosado, Mtra. Rebeca Fernández Roldán, Mtro. José Manuel Arellano, C.P.C. Bernardo Manuel Rodríguez, DhC, PhD, CCEI, MHD, LD, CPC. M. Elizabeth López Vázquez, Mtra. Andrea Genoveva Solano, Miguel Rodríguez.

Descripción:
En este espacio se abordó el uso de la inteligencia artificial, blockchain y automatización en la gestión de riesgos, así como la gobernanza ética de tecnologías disruptivas. Se resaltó la importancia de la ciberseguridad, la prevención de fraudes digitales y la protección de datos como pilares del compliance moderno.

Panel 5 | Neuro-liderazgo, cultura ética y empresas sostenibles

12:45 – 13:30 hrs.

Panelistas:
Dr. Héctor Cárdenas, Mtra. Mariana Mier Romer, Dra. Rosaura Arzápalo, DhC, PhD, CCEI, MHD, LD, CPC. M. Elizabeth López Vázquez, Dr. Néstor Gabriel López, Dra. Emily Daumas.

Descripción:
La jornada concluyó con una reflexión sobre la construcción de culturas organizacionales basadas en integridad y conciencia de riesgo, incorporando conceptos de neuro-liderazgo y neuro-derechos digitales. Asimismo, se destacó la sostenibilidad como eje estratégico de la responsabilidad corporativa y del desarrollo organizacional ético.

Temas y Expositores

1. Compliance en el Contexto del Sistema Nacional Anticorrupción

• Expositor: Dr. Francisco Sinhué Contreras Rangel.

• Descripción: Se abordaron las sinergias entre el Sistema Nacional Anticorrupción y el compliance, destacando la importancia de la ética en la gestión corporativa y su relación con la prevención de riesgos legales y financieros.

2. Auditoría Automatizada y Compliance

• Expositor: L.C.P.C. Jesús Zenteno Juárez.

• Descripción: El enfoque estuvo en el uso de auditorías automatizadas para mejorar los procesos de compliance y asegurar la efectividad en el control de riesgos en las organizaciones.

3. Inteligencia Artificial y su Aplicación en el Compliance

• Expositor: Dr. Javier Martínez Cruz.
• Descripción: Se destacó el papel de la inteligencia artificial como una herramienta clave para identificar riesgos y cumplir con las normativas actuales de manera eficiente.

4. Panel: Ética Corporativa y Compliance en México

• Participantes:

• • • Mtra. María del Carmen Medina Maya, Presidenta de la Comisión PLD y Anticorrupción de la AMCP.
    • Mtro. Paulo Magaña Rodríguez, Especialista en Lavado de Dinero.
    • Mtro. Franklin Martín Ruiz, Experto en Compliance Fiscal.
• Descripción: Se discutió la importancia de establecer una cultura de integridad dentro de las empresas para asegurar la sostenibilidad y el cumplimiento normativo

Temas y Expositores

1. Compliance y Responsabilidad Penal Corporativa

• Expositor: Mtro. Franklin Ruiz.

• Descripción: Abordó cómo las empresas deben enfrentar los riesgos de responsabilidad penal, enfocándose en la importancia de contar con políticas de compliance robustas para evitar sanciones.

2. Compliance en Ciberseguridad

• Expositor: Dr. Javier Martínez.

• Descripción: Este tema se centró en el uso de la ciberseguridad como una herramienta esencial para el cumplimiento normativo y la protección de la información empresarial.

3. Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción

• Expositora: Mtra. María del Carmen Medina.

• Descripción: Se enfatizó la relevancia de implementar sistemas para prevenir el lavado de dinero y promover la transparencia y anticorrupción en las empresas.

4. Mesa Redonda sobre Tendencias Internacionales en Compliance

• Participantes: Varios expertos internacionales, quienes discutieron las mejores prácticas en diferentes jurisdicciones y cómo las empresas mexicanas pueden beneficiarse de las estrategias globales de compliance.

Temas y Expositores

1. Compliance en Materia Penal–Fiscal

• Expositor: Mtro. José Manuel del Rosal Guerrero, Director de Investigaciones de la Subprocuraduría Fiscal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación.

• Descripción: Abordó la importancia del cumplimiento normativo en el ámbito penal y fiscal, destacando los riesgos legales y cómo evitarlos.

2. Riesgo de Lavado de Dinero en la Profesión Contable

• Expositor: Sr. Luis Ramiro Díaz Briceño, CEO de Risk Consulting Group Colombia.

• Descripción: Enfocado en la prevención del lavado de dinero dentro del trabajo contable y auditor, resaltando los controles que deben implementarse.

3. La Importancia de la Integridad Empresarial para el Cumplimiento

• Expositora: Dra. Vania Pérez Morales, Consejera en el CPC del Sistema Nacional Anticorrupción.

• Descripción: La conferencia enfatizó el papel crucial de la integridad en el cumplimiento normativo dentro de las empresas.

4. Due Diligence en Procesos de Selección de Trabajo y Proveedores

• Expositor: Sr. Christian de Amesti, Director en Merit IIEC, Chile y Cono Sur.

• Descripción: Explicó la importancia de realizar la debida diligencia al seleccionar proveedores, como una medida clave para el cumplimiento normativo y la reducción de riesgos.

5. Integridad en el Compliance

• Expositor: CCEP-I Gustavo Martínez Mancera, Presidente del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento (IIEC).

• Descripción: Explicó el valor de la integridad como pilar fundamental en los programas de cumplimiento normativo.

6. Compliance Fiscal

• Expositor: Mtro. Franklin Martín Ruiz, Socio Director de Legal Compliance and Business Integrity S.C.

• Descripción: Habló sobre los riesgos fiscales y las estrategias de cumplimiento para evitar sanciones en este ámbito.

7. La Seguridad de Datos

• Expositor: Dr. Javier Martínez Cruz, Director General de JMC Data Pretium.

• Descripción: Enfocado en la protección de datos, detalló las mejores prácticas y normativas vigentes en este campo crucial para el compliance.

8. Cultura de Integridad y Control Efectivo en la Prevención de la Corrupción

• Expositora: M.B.A. Mónica Lorena Orozco Guerrero, Directora Regional Anti Soborno y Corrupción México y LAM en HSBC.

• Descripción: Expuso sobre la importancia de establecer una cultura de integridad dentro de las organizaciones para prevenir la corrupción de manera efectiva.

9. Mesa de Análisis: “El Compliance en México”

• Participantes:

• • • • Mtra. María del Carmen Medina Maya, Presidenta de la Comisión PLD y Anticorrupción de la AMCP.
      • Mtro. Paulo Magaña Rodríguez, Presidente de la Comisión de Lavado de Dinero del Colegio Nacional de Corredores Públicos.
      • Mtra. Andrea Genoveva Solano Rendón, Socia Fundadora y Directora General de Agenove, Campos Solano y Vázquez Rendón Abogados, S.C.
      • Mtro. Juan Pablo Cantoral Preciado, Director de Compliance & Legal LAN PPG (COMEX).
• Descripción:
• • Se discutieron los desafíos y oportunidades del compliance en México, así como las mejores prácticas para su implementación en las empresas.