Jurídico

Expositor HECTOR CONTRERAS
SIERRA
Fecha Inicio 20-06-2023
Hora 16:00 a 21:00
Duración 5h
Puntos 5
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OTROS MÉTODOS DE PAGO
Asociados
Cuenta: 50038857014 + Número de Asociado
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0388 5701 41 En caso de realizar depósito referenciado en Sucursal Bancaria, agregar el dato del número de convenio para el depósito referenciado empresarial de AMCP: 8880 0000 862-0
No asociados
Cuenta: 50038953341
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0389 5334 17
En caso de emitir cheque que sea a favor de: Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, A.C. * Solo se aceptarán pagos con esta modalidad, tres días hábiles antes del inicio del evento* En caso de devolución del mismo se aplicará un cargo de 20% + I.V.A. sobre el valor del cheque, con base en el árticulo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Favor de enviar copia de comprobante, especificar concepto de pago y nopmbre del participante, así como la razón social para realizar correctamenta la factura, al correo: facturacion@amcpdf.org.mx
Objetivo
Contribuir a la capacitación de los tomadores de decisiones y los responsables de la efectividad de los programas de cumplimiento de las empresas, proporcionando información teórica y práctica para implementar y evaluar el deber ético de empresas y profesionales para evitar el lavado de dinero y otros ilícitos subyacentes.
Dirigido a
Dueños de negocio, Directores Generales, responsables de capital humano, oficiales de cumplimiento, contadores, asesores de empresa, auditores
Incluye
Por el momento no tenemos más información.
FECHA LÍMITE DE DESCUENTO 16 Junio 2023
Inversión asociados: $1,337.00
Estudiante: $200.00
Empleado de asociado: $980.00 Por el momento la compra en línea para empleados de asociados deberá realizarse en depósito o transferencia bancaria.
Público en general: $1,475.00
INVERSIÓN SIN DESCUENTO
Inversión asociados: $1,485.00
Estudiante: $200.00
Empleado de asociado: $1,090.00 Por el momento la compra en línea para empleados de asociados deberá realizarse en depósito o transferencia bancaria.
Público en general: $1,634.00
Reservar ahora
o Lavado de dinero y otros ilícitos subyacentes como riesgo empresarial
o Lavado de dinero y delincuencia organizada
o El concepto de ética
o Ética corporativa
o Ética profesional
o Compliance como instrumento de gestión de la ética corporativa
o Efectividad del deber ético
o Análisis de caso práctico
o Sedion de debate

HECTOR CONTRERAS SIERRA

Cúrriculo

CURRÍCULUM

 

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LIC. HÉCTOR CONTRERAS SIERRA

 

 

- Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con 28 años de experiencia como asesor legal en los sectores público y privado.

 

- Especialista en prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita por el Instituto Nacional de Ciencias Peñales.

 

- Certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como oficial de cumplimiento y auditor en materia antilavado.

 

- Cuenta con diferentes diplomados

 

- Colaboró por 17 años como abogado regulatorio y consultivo en el sector público ocupando posiciones gerenciales y directivas, y obtuvo un premio nacional en materia anticorrupción en el sector turístico, por la implementación y mejora de trámites federales.

 

- Ha participado en diversos foros, capacitaciones y entrenamientos en materia regulatoria en los ámbitos turísticos y financieros especialmente en PLD/FT.

OTROS MÉTODOS DE PAGO
Asociados
Cuenta: 50038857014 + Número de Asociado
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0388 5701 41 En caso de realizar depósito referenciado en Sucursal Bancaria, agregar el dato del número de convenio para el depósito referenciado empresarial de AMCP: 8880 0000 862-0
No asociados
Cuenta: 50038953341
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0389 5334 17
En caso de emitir cheque que sea a favor de: Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, A.C. * Solo se aceptarán pagos con esta modalidad, tres días hábiles antes del inicio del evento* En caso de devolución del mismo se aplicará un cargo de 20% + I.V.A. sobre el valor del cheque, con base en el árticulo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Favor de enviar copia de comprobante, especificar concepto de pago y nopmbre del participante, así como la razón social para realizar correctamenta la factura, al correo: facturacion@amcpdf.org.mx