Expositor
JOSE MANUEL
MIRANDA DE SANTIAGO
MIRANDA DE SANTIAGO
Fecha Inicio
22-08-2022
Hora
09:00 a 14:00
Duración
5h
Puntos
5
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OTROS MÉTODOS DE PAGO
Asociados
Cuenta: 50038857014 + Número de Asociado
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0388 5701 41
En caso de realizar depósito referenciado en Sucursal Bancaria, agregar el dato del número de convenio para el depósito referenciado empresarial de AMCP: 8880 0000 862-0
No asociados
Cuenta: 50038953341
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0389 5334 17
En caso de emitir cheque que sea a favor de:
Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, A.C.
* Solo se aceptarán pagos con esta modalidad, tres días hábiles antes del inicio del evento*
En caso de devolución del mismo se aplicará un cargo de 20% + I.V.A. sobre el valor del cheque, con base en el árticulo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Favor de enviar copia de comprobante, especificar concepto de pago y nopmbre del participante, así como la razón social para realizar correctamenta la factura, al correo:
facturacion@amcpdf.org.mx
Objetivo
El asistente conocerá las obligaciones en materia fiscal y PLD a fin de cumplir con esta.nueva figura jurídica fiscal y evitar multas elevadas que pudieran poner el riesgo el patrimonio de la empresa.
Dirigido a
Oficiales de cumplimiento, contadores públicos, abogados, representantes legales, administradores únicos y responsables de la administración de la compañía
Incluye
Material
FECHA LÍMITE DE DESCUENTO
INVERSIÓN SIN DESCUENTO
Inversión asociados: $1,350.00
Empleado de asociado: $990.00 Por el momento la compra en línea para empleados de asociados deberá realizarse en depósito o transferencia bancaria.
Público en general: $1,485.00
otro: $1,215.00
1. Antecedentes de la Ley contra el lavado de dinero y el combate al terrorismo
2.
Derecho comparado del PLD en Alemania vs. México
3.
Análisis de las Recomendaciones emitidas de GAFI 24 y 25, ( soft- low)aplicables al PLD del beneficiario controlador de GAFI.
4.
Normas extra-penales (Obligaciones) ante el beneficiario controlador conforme al CFF en vigor.
5.
Plazo para su cumplimiento y prórrogas en su caso.
6.
Delitos ante el delito de Lavado de Dinero y Delito de Defraudación fiscal.
7.
Infracciones y Multas por incumplimiento del beneficiario controlador, 2022
8.
Reglas misceláneas 2022, aplicables al beneficiario controlador
9.
Beneficiario Patrimonial conforme a la Ley para la prevención e identificación de recursos de procedencia ilícita (LFPIORPI)
10.
Comparativo del beneficiario controlador art 32 B Ter CFF y Dueño beneficiario art. 18 LFPIORPI
11.
Anexo 3 y anexo 5 de la RM 2022 para el cumpmimiento de las obligaciones ante el Beneficiario Controlador
12.
Jurisprudencias internacionales
13.
Recomendaciones y documentación requerida
JOSE MANUEL MIRANDA DE SANTIAGO
Cúrriculo
- Doctorado en Ciencia Jurídica por la Barra Nacional de Abogados.
- Maestría; en Derecho Corporativo y Maestría en Derecho Constitucional y Amparo por Barra Nacional de Abogados.
- Licenciado en Contaduría con Especialidad en Fiscal; egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM.
- Licenciado en Derecho
- Contador Público Certificado; con examen uniforme de certificación.
- Socio; de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos y del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro.
- Catedrático; de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM a nivel de licenciatura y posgrado, profesor por oposición de la materia de Régimen Fiscal de Personas Morales.
- Expositor en Latinoamérica en materia de Precios de Transferencia desde 2001 en (Argentina, Republica Dominicana, El Salvador, Ecuador, Perú, Guatemala, Costa Rica, Colombia y Venezuela.
OTROS MÉTODOS DE PAGO
Asociados
Cuenta: 50038857014 + Número de Asociado
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0388 5701 41
En caso de realizar depósito referenciado en Sucursal Bancaria, agregar el dato del número de convenio para el depósito referenciado empresarial de AMCP: 8880 0000 862-0
No asociados
Cuenta: 50038953341
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0389 5334 17
En caso de emitir cheque que sea a favor de:
Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, A.C.
* Solo se aceptarán pagos con esta modalidad, tres días hábiles antes del inicio del evento*
En caso de devolución del mismo se aplicará un cargo de 20% + I.V.A. sobre el valor del cheque, con base en el árticulo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Favor de enviar copia de comprobante, especificar concepto de pago y nopmbre del participante, así como la razón social para realizar correctamenta la factura, al correo:
facturacion@amcpdf.org.mx