Expositor
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Fecha Inicio
25-01-2023
Hora
09:00 a 18:00
Duración
9h
Puntos
9
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OTROS MÉTODOS DE PAGO
Asociados
Cuenta: 50038857014 + Número de Asociado
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0388 5701 41
En caso de realizar depósito referenciado en Sucursal Bancaria, agregar el dato del número de convenio para el depósito referenciado empresarial de AMCP: 8880 0000 862-0
No asociados
Cuenta: 50038953341
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0389 5334 17
En caso de emitir cheque que sea a favor de:
Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, A.C.
* Solo se aceptarán pagos con esta modalidad, tres días hábiles antes del inicio del evento*
En caso de devolución del mismo se aplicará un cargo de 20% + I.V.A. sobre el valor del cheque, con base en el árticulo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Favor de enviar copia de comprobante, especificar concepto de pago y nopmbre del participante, así como la razón social para realizar correctamenta la factura, al correo:
facturacion@amcpdf.org.mx
Objetivo
CONCIENTIZAR, PROMOVER Y APLICAR LA PRÁCTICA DEL COMPLIANCE EN LA PROFESIÓN DE LA CONTADURÍA PÚBLICA CON EL OBJETO DE PREVENIR RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO NORMATIVO Y NORMATIVO PENAL IMPLEMENTÁNDO LAS MEJORES PRACTIVAS EMPRESARIALES.
Dirigido a
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Incluye
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FECHA LÍMITE DE DESCUENTO
INVERSIÓN SIN DESCUENTO
Inversión asociados: $1,970.00
Estudiante: $110.00
. Dra Martha Elizabeth López Vázquez
.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE COMPLIANCE DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE CONTADORES PÚBLICOS, AC AMCPDF
.
DOCTORA EN CIENCIAS DE LO FISCAL-MHD, PEF,Licenciada EN DERECHo, CP,CPC
.
MAESTRANTE EN DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE INSTITUCIONES DE SALUD-UNIVERSIDAD ANÁHUAC- CAMPUS NORTE
.
Maestrante en Compliance- Escuela de Derecho-IMF- Smart Education, UNIVERSIDAD DE NEBRIJA -MADRID, españa
.
Socio Fundador de la Firma Baraona Burguett -Contadores, Auditores, Fiscalistas y Abogados
.
Presidenta de la Fundación Baraona Burguett Promoviendo el Empoderamiento de la Mujer-ODS-ONU
Compliance Normativo y Complianc, Normativo Penal, Compliance Tributario, Compliance en el Sector Salud y Compliance y prevención de Riesgos en los Delitos por Blanqueo de
.
Capitales y Terrorismo, Compliance y Sostenibilidad
PRESENTACIÓN
9
:15 - :45
.
Sen Lucia Trasviña Waldenrath
.
LIC EN DERECHO-CIBERSEGURIDAD Y DEMOCRACIA-ONU
.
Presidenta de la Comisión de Seguridad del Senado de la República
INVITADA A INAUGURACIÓN
.
Dr en Derecho y LCC José Manuel Miranda de Santiago
.
DOCTOR EN CIENCIAS JURIDICAS MDC, LIC EN DERECHO LCC UNAM Y CPC
Presidente deL Consejo Directivo de la AMCP
.
Socio Fundador de Transfer Pricing Services, SC
INAUGURACIÓN
.
DraMartha Elizabeth López Vázquez
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE COMPLIANCE DE LA AMCP
.
DOCTORA EN CIENCIAS DE LO FISCAL - MHD, PEF, Licenciada EN DERECH, CPC Maestrante en Compliance - Universidad de Nebrija, Madrid, España
9
:45 - 10:45
.
Dr José Manuel Ballester Fernández
PhD IEEE, MBA, CISA, CISM, CGEIT, COBIT Trainer Socio Director del Área de consultoría
1
Miembro del Comité ISO/IEC JTC/WG6 de la Norma ISO/IEC 38500
Expresidente del Comité de Buen Gobierno TIC en Aenor(ESPAÑA)
Socio Director de la Firma TEMANOVA en México, Expresidente de ALAPSI y ex Presidente de WORD COIMPLIANCE ASSOCIATION
.
Vicepresidente Academia Mexicana de Ciencias Sistemas, Miembro del COTENETIC, Consejo Nacional de Normas Técnicas de México
27000
Miembro de Board y Comités de Normas ISO, ISO20000,ISO25000,ISO15504, ISO22301La Tecnología como Herramienta para el Cumplimiento
RETOS ACTUALES Y FUTUROS DEL COMPLIANCE
ASPECTOS DE GOBERNANZA Y COMPLIANCE
NORMAS ISO PARA GOBERNANZA Y COMPLIANCE
ESG CADA VEZ MÁS CERCA
10
:45 - 11:40
.
Dr Alejandro Canales Cruz
.
DOCTOR EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN-CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN COMPUTACIÓN DEL IPN
.
ESTUDIOS DE POSDOCTORADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA UNAM-PASANTIA EN LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, ESPAÑA
COMPLIANCE EN SEGURIDAD DE LA INFORMACION- CIBERSEGURIDAD,
.
Director General de Gestión de Servicios, Ciberseguridad y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSCP
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
RESILIENCIA PARA ORGANIZACIONES
PRIVACIDAD Y SUS OBLIGACIONES
11
RECESO :40 - :50
11
:50 - 12:45
.
Mtra y Lic Mónica Elizabeth Ortega Juárez
.
• LIC EN DERECHO Y MAESTRA EN DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO Y ORGANIZACIONAL
PRESIDENTA DE CONSEJEROS EN INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO
.
Consejera en Gobierno Corporativo por el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas CorporativasMéxico Country Chair
.
Socia Fundadora de Word Compliance Associatión Capítulo México, Past Secretaria General WCA-México
100
G: Mission Million Integrity & Compliance.
Country Leader W ASG, Word ASSOCIATION Sustentability & Governance
EL COMPLIANCE SU EVOLUCIÓN Y RETOS
-INTEGRIDAD EJE CENTRAL DEL COMPLIANCE
-ASPECTOS PARTICULARES DEL COMPLIANCE
PENAL
LABORAL
PLD/FT
DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
CANALES DE DENUNCIA
12
:45 - 13:45
.
Dr Rafael Martínez Puon
.
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN GUBERNAMENTAL DEL INAP
.
Doctor en Gobierno y Administración Pública-Postdoctorado en el Instituto de Dirección y Gobernanza Pública ESADE, Barcelona
13
:45 -14:45
.
Dra Rosaura Antonia Villanueva Arzapalo
DOCTORA EN DERECHO PENAL, MAESTRA EN DERECHO PENAL, LICENCIADA EN DERECHO
.
MAESTRA EN ANTICORRUPCIÓN Y SISTEMA DE JUSTICIA
.
Becada por la Embajada Canadiense en México-Instituto de la Judicatura de Canada, Formadora de Formadores en el Estado de Quintana Roo En el Marco de la Iniciativa Mérida,
.
El Gobierno de Estados Unidos, a través de de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley Analizar Proceso y buenas prácticas en casos de Corrupción en los
.
Estados Unidos de América Compliance México con el tema de Evaluación de Riesgos para la Prevención de los delitos Aduaneros
Titular de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, México
PRIMERA FISCALIA CERTIFICADA EN IMPLEMENTAR RL MODELO DE GESTION DE INTEGRIDAD
MODELO DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD
APORTACIONES DEL INAP
15
: - 16:00
.
Dra Martha Elizabeth López Vázquez
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE COMPLIANCE
.
DOCTORA EN CIENCIAS DE LO FISCAL-MHD, PEF,Licenciada EN DERECHo, CPC
.
Maestrante en Compliance- ESCUELA DE DERECHO-IMF SMART EDUCATION, Universidad de Nebrija, Madrid, España
GOBERNANCE - RISK-COMPLIANCE-ELEMENTOS DEL COMPLIANCE
COMPLIANCE NORMATIVO Y CONPLIANCE NORMATIVO PENAL
HABILIDADES PERSONALES Y TÉCNICAS DE LA FUNCIÓN DEL COMPLIENCE OFFICER
FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y DERECHOS DEL COMPLIANCE OFFICER
16
:00 - :45
.
Dr José Manuel Ballester Fernández
.
Doctor Ingeniero Industrial, CISA, CISM, CGEIT, COBIT Trainer
PhD IEEE, MBA,CISA, CISM, CGEIT, Cobit Trainer Socio Director del Área de consultoría -Vicepresidente Academia Mexicana de Ciencias Sistemas
ELABORACIÓN DE CÓDIGO DE ÉTICA
ELABORACIÓN DE SISTEMA DE INTEGRIDAD
REVISIÓN DE SISTEMA DE INTEGRIDAD
16
:45 - 17:15
.
Dra Martha Elizabeth López Vázquez
EVALUACIÓN DE SISTEMA DE INTEGRIDAD
MESA DE ANALISIS
17
:15 - :45
.
CP José Antonio Oloarte Atanasio
.
Especialista en Gobierno Corporativo, Integridad Empresarial, PYMES y Empresas Familiares
LA INTEGRIDAD TAMBIÉN ES NEGOCIO -CUANDO JUGAR LIMPIO GENERA SATISFACCIÓN
17
:45 - 18:00
.
Dr en Derecho y LCC José Manuel Miranda de Santiago
.
DOCTOR EN CIENCIAS JURIDICAS MDC, LIC EN DERECHO LCC UNAM Y CPC
Presidente del Consejo Directivo de la AMCP
.
Socio Fundador de Transfer Pricing Services, SC
CLAUSURA
OTROS MÉTODOS DE PAGO
Asociados
Cuenta: 50038857014 + Número de Asociado
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0388 5701 41
En caso de realizar depósito referenciado en Sucursal Bancaria, agregar el dato del número de convenio para el depósito referenciado empresarial de AMCP: 8880 0000 862-0
No asociados
Cuenta: 50038953341
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0389 5334 17
En caso de emitir cheque que sea a favor de:
Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, A.C.
* Solo se aceptarán pagos con esta modalidad, tres días hábiles antes del inicio del evento*
En caso de devolución del mismo se aplicará un cargo de 20% + I.V.A. sobre el valor del cheque, con base en el árticulo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
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