Expositor
MTRO. JUAN
PABLO CANTORAL PRECIADO
PABLO CANTORAL PRECIADO
Fecha Inicio
26-01-2022
Hora
09:00 a 18:00
Duración
9h
Puntos
9
¡Aún no estás inscrito!
Aparta tu lugar ahora comprando en línea de forma segura con tu tarjeta de crédito o débito:
OTROS MÉTODOS DE PAGO
Asociados
Cuenta: 50038857014 + Número de Asociado
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0388 5701 41
En caso de realizar depósito referenciado en Sucursal Bancaria, agregar el dato del número de convenio para el depósito referenciado empresarial de AMCP: 8880 0000 862-0
No asociados
Cuenta: 50038953341
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0389 5334 17
En caso de emitir cheque que sea a favor de:
Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, A.C.
* Solo se aceptarán pagos con esta modalidad, tres días hábiles antes del inicio del evento*
En caso de devolución del mismo se aplicará un cargo de 20% + I.V.A. sobre el valor del cheque, con base en el árticulo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Favor de enviar copia de comprobante, especificar concepto de pago y nopmbre del participante, así como la razón social para realizar correctamenta la factura, al correo:
facturacion@amcpdf.org.mx
Objetivo
Estimado Contador le invitamos a participar en nuestro 1er Foro Internacional Compliance.
Que se llevará a cabo el próximo 26 de enero 2022.
Con el objetivo de mantenerlo a la vanguardia de las expectativas y demandas de nuestro entorno mundial y nacional. para que nuestros profesionales de la Contaduría, Auditoría, Consultoría, cuenten con el conocimiento en materia de Compliance normativo y penal como un mecanismo, preventivo, normativo y de cumplimiento.
Dirigido a
Contadores, administradores, auxiliares, abogados, empresarios y público en general que le interese conocer los efectos jurídicos en Compliance.
Incluye
Material de trabajo
FECHA LÍMITE DE DESCUENTO
INVERSIÓN SIN DESCUENTO
Inversión asociados: $1,970.00
1. Compliance en Materia Penal - Fiscal
2.
Riesgo de LD a Asociados a la Profesión de Contador Público y Revisor Fiscal
3.
La Importancia de la Integridad Empresarial para el Cumplimiento
4.
Due diligence en procesos de selección de Trabajo y Proveedores.
5.
Integridad
6.
Selección de Empleados con los debidos Controles de PLD
7.
Compliance Fiscal
8.
Seguridad de Datos
9.
Cultura de integridad y control efectivo en la prevención de la corrupción
10.
Mesa de Análisis "El Compliance en México"
MARIA DEL CARMEN MEDINA MAYA
Cúrriculo
MARIA DEL CARMEN MEDINA MAYA
ESTUDIOS REALIZADOS
LICENCIADA EN CONTADURIA POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO;
MAESTRIA EN ADMINISTRACION PUBLICA EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN ADMINISTRACION PUBLICA;
DIPLOMADO EN DERECHO CORPORATIVO, POR EL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO JURIDICO;
ESPECIALIDAD EN IDENTIFICACIÓN Y PERSECUCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES (INACIPE);
CERTIFICADA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
ACTIVIDADES PROFESIONALES Y MEMBRESIAS
MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE CONTADORES PUBLICOS DE LA CIUDAD DE MEXICO (AMCPDF)
SOCIO DEL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MEXICO;
PRESIDENTE DE LA COMISION ANTICORRUPCION Y DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO DE LA AMCPDF
SOCIO FUNDADOR DE LA COMISION PARA LA PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO EN EL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MEXICO EN EL BIENIO 2014-2016;
REPRESENTANTE DE LA PRESIDENCIA ANTE LOS GRUPOS ESPECIALIZADOS DE LA CAMARA DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE LA CD DE MEXICO EN EL 2018;
DIRECTORA DEL GRUPO ESPECIALIZADO DE CENTROS CAMBIARIOS EN LA CAMARA DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE LA CD DE MEXICO DE 2011 A 2017;
INTEGRANTE DE LA REPRESENTACION DE CENTROS CAMBIARIOS EN LAS MESAS BIMESTRALES DE TRABAJO, QUE SE REALIZAN EN LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, PARA VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL POR PARTE DE ESTOS SUJETOS OBLIGADOS EN MATERIA DE PREVENCION DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
PUBLICACIONES
PUBICACION DE VARIOS ARTICULOS EN LAS REVISTAS ESPECIALIZADAS DE CONTADURIA PUBLICA Y VERITAS PARA EL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MEXICO;
INVITADA A DAR CONFERENCIAS Y CURSOS EN MATERIA DE PREVENCION DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS;
HE PARTICIPADO EN LA ORGANIZACIÓN DE DIVERSOS FOROS Y SEMINARIOS SOBRE EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCION EN LA ASOCIACION MEXICANA DE CONTADORES PUBLICOS DEL DF; EXPOSOTORA EN EL TALLER DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN CNBV EN EL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MEXICO.
ENCARGADA DE LA ORGANIZACIÓN DEL SEMINARIO SOBRE PREVENCION DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA Y FINANCIMIENTO AL TERORISMO Y DEL FORO SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS MORALES, EN LA CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE LA CD MX;
MIEMBRO DE LA RED POR LA RENDICION DE CUENTAS.
ACTIVIDADES PROFESIONALES
ES SOCIO DE LA FIRMA GARCIA NIETO CONSULTORES, S.C., EN LA QUE ESTÁ A CARGO DEL DESARROLLO DE LAS AREAS DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA;
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREVENTIVOS EN SUJETOS OBLIGADOS COMO SOFOMES Y CENTROS CAMBIARIOS, ASI COMO DEL AREA DE CAPACITACION PARA EL EXAMEN DE CERTIFICACION EN MATERIA DE OPERACIONES CON RECUROS DE PROCEDENCIA ILICITA DE LA CNBV
GUSTAVO MARTINEZ MANCERA
Cúrriculo
CPA Gustavo Martínez Mancera
· Contador Público titulado por la escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México.
· Cuenta con un Posgrado especializado en Finanzas en la Universidad del Valle de México, detección y prevención de fraudes en la Universidad de Creigthon en Omaha, Nebraska.
· Posgrado en Administración de Riesgos y Autoasignación de Controles en la Universidad de Nueva York;
· Posgrado en Gestión de Proyectos y Control Interno en la Universidad Autónoma de Madrid.
· Es presidente del Comité Anticorrupción de Coparmex Metropolitano del Estado de México.
· Cuenta con más de veintidós años de experiencia profesional en finanzas, cadena de suministro, auditoría, control interno, gobierno corporativo, ética y cumplimiento
CEO LUIS RAMIRO DIAZ BRICEÑO
Cúrriculo
CEO DE RISK CONSULTING GLOBAL GROUP
LIC. JUAN MANUEL GARCIA DOMINGUEZ
Cúrriculo
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN EN LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN
DRA. VANIA PEREZ MORALES
Cúrriculo
CONSEJERA EN CPC SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
CHRISTIAN DE AMESTI
Cúrriculo
DIRECTOR IN MERIT IIEC, CHILE Y CONO SUR
LIC. KATHYA BARRIGUETE MANDUJANO
Cúrriculo
SOCIO FUNDADOR DE K&J COMPLIANCE GLOBAL SOLUTIONS, S.C.
MTRO. FRANKLIN MARTIN RUIZ
Cúrriculo
SOCIO DIRECTOR DE LEGAL COMPLIANCE AND BUSSINES INTEGRITY, S.C.
DR. JAVIER MARTINEZ CRUZ
Cúrriculo
DIRECTOR GENERAL DE JMC DATA PREMIUM
MBA. MONICA LORENA OROZCO GUERRERO
Cúrriculo
DIRECTORA REGIONAL ANTI-SOBORNO Y CORRUPCION MÉXICO Y LAM EN HSBC
MTRO. PAULO MAGAÑA RODRIGUEZ
Cúrriculo
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LAVADO DE DINERO DEL COLEGIO NACIONAL DE CORREDORES PÚBLICOS
MTRA. ANDREA GENOVEVA SOLANO RENDON
Cúrriculo
SOCIA FUNDADORA Y DIRECTORA GENERAL DE AGENOVE, CAMPOS SOLANO Y VÁZQUEZ RENDÓN ABOGADOS, S.C.
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE COMPLIANCE, A.C.
MTRO. JUAN PABLO CANTORAL PRECIADO
Cúrriculo
DIRECTOR DE COMPLIANCE & LEGAL LAN PPG (COMEX)
OTROS MÉTODOS DE PAGO
Asociados
Cuenta: 50038857014 + Número de Asociado
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0388 5701 41
En caso de realizar depósito referenciado en Sucursal Bancaria, agregar el dato del número de convenio para el depósito referenciado empresarial de AMCP: 8880 0000 862-0
No asociados
Cuenta: 50038953341
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0389 5334 17
En caso de emitir cheque que sea a favor de:
Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, A.C.
* Solo se aceptarán pagos con esta modalidad, tres días hábiles antes del inicio del evento*
En caso de devolución del mismo se aplicará un cargo de 20% + I.V.A. sobre el valor del cheque, con base en el árticulo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Favor de enviar copia de comprobante, especificar concepto de pago y nopmbre del participante, así como la razón social para realizar correctamenta la factura, al correo:
facturacion@amcpdf.org.mx