1ER. FORO AMCP/COPARMEX RIESGOS EMPRESARIALES

Junio 02

Fiscal

Expositor SALVADOR LEAÑOS
FLORES
Fecha Inicio 02-06-2022
Hora 09:00 a 14:00
Duración 5h
Puntos 2
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OTROS MÉTODOS DE PAGO
Asociados
Cuenta: 50038857014 + Número de Asociado
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0388 5701 41 En caso de realizar depósito referenciado en Sucursal Bancaria, agregar el dato del número de convenio para el depósito referenciado empresarial de AMCP: 8880 0000 862-0
No asociados
Cuenta: 50038953341
Transferencia Electrónica: 0361 8050 0389 5334 17
En caso de emitir cheque que sea a favor de: Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, A.C. * Solo se aceptarán pagos con esta modalidad, tres días hábiles antes del inicio del evento* En caso de devolución del mismo se aplicará un cargo de 20% + I.V.A. sobre el valor del cheque, con base en el árticulo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Favor de enviar copia de comprobante, especificar concepto de pago y nopmbre del participante, así como la razón social para realizar correctamenta la factura, al correo: facturacion@amcpdf.org.mx
Objetivo
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Dirigido a
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Incluye
INVERSIÓN SOCIADOS COPARMEX Y AMCP: *$500 CON DESAYUNO EMPRESARIAL *$300 VÍA ZOOM //////////// PÚBLICO EN GENERAL: *$800 PRESENCIAL *$500 VÍA ZOOM
FECHA LÍMITE DE DESCUENTO
INVERSIÓN SIN DESCUENTO
Inversión asociados: $500.00
Público en general: $800.00
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*CIBERSEGURIDAD
*DEFRAUDACIÓN FISCAL
*ACTOS DE CORRUPCIÓN
*FRAUDE CORPORATIVO
*OPERACIONES CON RECURSOS DE PRECEDENCIA ILÍCITA (LAVADO DE DINERO)
*CONCLUSIONES

JOSE MANUEL MIRANDA DE SANTIAGO

Cúrriculo

-  Doctorado en Ciencia Jurídica por la Barra Nacional de Abogados.

 

-  Maestría; en Derecho Corporativo  y Maestría en Derecho Constitucional y Amparo por Barra Nacional de Abogados.

 

-  Licenciado en Contaduría con Especialidad en Fiscal;   egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM.

 

-  Licenciado en Derecho

 

-  Contador Público Certificado; con examen uniforme de certificación.

 

-  Socio; de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos y del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro.

 

-  Catedrático; de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM a nivel de licenciatura y posgrado, profesor por oposición de la materia de Régimen Fiscal de Personas Morales.

 

-  Expositor en Latinoamérica en materia de Precios de Transferencia desde 2001 en (Argentina, Republica Dominicana, El Salvador, Ecuador, Perú, Guatemala, Costa Rica, Colombia y Venezuela.

 

MARIA DEL CARMEN MEDINA MAYA

Cúrriculo

MARIA DEL CARMEN MEDINA MAYA
ESTUDIOS REALIZADOS
LICENCIADA EN CONTADURIA POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO;
MAESTRIA EN ADMINISTRACION PUBLICA EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN ADMINISTRACION PUBLICA;
DIPLOMADO EN DERECHO CORPORATIVO, POR EL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO JURIDICO;
ESPECIALIDAD EN IDENTIFICACIÓN Y PERSECUCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES (INACIPE);
CERTIFICADA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
ACTIVIDADES PROFESIONALES Y MEMBRESIAS
MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE CONTADORES PUBLICOS DE LA CIUDAD DE MEXICO (AMCPDF)
SOCIO DEL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MEXICO;
PRESIDENTE DE LA COMISION ANTICORRUPCION Y DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO DE LA AMCPDF
SOCIO FUNDADOR DE LA COMISION PARA LA PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO EN EL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MEXICO EN EL BIENIO 2014-2016;
REPRESENTANTE DE LA PRESIDENCIA ANTE LOS GRUPOS ESPECIALIZADOS DE LA CAMARA DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE LA CD DE MEXICO EN EL 2018;
DIRECTORA DEL GRUPO ESPECIALIZADO DE CENTROS CAMBIARIOS EN LA CAMARA DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE LA CD DE MEXICO DE 2011 A 2017;
INTEGRANTE DE LA REPRESENTACION DE CENTROS CAMBIARIOS EN LAS MESAS BIMESTRALES DE TRABAJO, QUE SE REALIZAN EN LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, PARA VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL POR PARTE DE ESTOS SUJETOS OBLIGADOS EN MATERIA DE PREVENCION DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
PUBLICACIONES
PUBICACION DE VARIOS ARTICULOS EN LAS REVISTAS ESPECIALIZADAS DE CONTADURIA PUBLICA Y VERITAS PARA EL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MEXICO;
INVITADA A DAR CONFERENCIAS Y CURSOS EN MATERIA DE PREVENCION DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS;
HE PARTICIPADO EN LA ORGANIZACIÓN DE DIVERSOS FOROS Y SEMINARIOS SOBRE EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCION EN LA ASOCIACION MEXICANA DE CONTADORES PUBLICOS DEL DF; EXPOSOTORA EN EL TALLER DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN CNBV EN EL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MEXICO.
ENCARGADA DE LA ORGANIZACIÓN DEL SEMINARIO SOBRE PREVENCION DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA Y FINANCIMIENTO AL TERORISMO Y DEL FORO SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS MORALES, EN LA CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE LA CD MX;
MIEMBRO DE LA RED POR LA RENDICION DE CUENTAS.
ACTIVIDADES PROFESIONALES
ES SOCIO DE LA FIRMA GARCIA NIETO CONSULTORES, S.C., EN LA QUE ESTÁ A CARGO DEL DESARROLLO DE LAS AREAS DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA;
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREVENTIVOS EN SUJETOS OBLIGADOS COMO SOFOMES Y CENTROS CAMBIARIOS, ASI COMO DEL AREA DE CAPACITACION PARA EL EXAMEN DE CERTIFICACION EN MATERIA DE OPERACIONES CON RECUROS DE PROCEDENCIA ILICITA DE LA CNBV
SALVADOR LEAÑOS FLORES

Cúrriculo

Doctor en Liderazgo y Dirección de Instituciones de Educación Superior;  por la Universidad Anáhuac del Norte.

 

Especialidad en Filosofía;  por el Instituto José Vasconcelos

 

Maestría en Tecnología Instruccional;  por la Universidad de Houston Clear-Lake.

 

Maestría en Finanzas;  por el Instituto de Especialización para Ejecutivos.

 

Licenciado en Ciencias de la Comunicación;  egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara.

 

Actualmente Rector del Instituto de Especialización para Ejecutivos SC

 

Ponente de diversos temas de Finanzas, Ética, Educación, Liderazgo y otros temas empresariales.

 

Productor y conductor del programa radiofónico “Conexión Social” producido por el Instituto de Especialización para Ejecutivos.

 

 

 

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