La Red de Control de Delitos Financieros 13/03/2025 La Nueva Orden de Identificación Geográfica de FinCEN y su Impacto en la Lucha contra el Lavado de Dinero El 11 de marzo de 2025, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. emitió una Orden de Identificación Geográfica (GTO) dirigida a negocios de servicios financieros en 30 códigos postales de California y Texas, ubicados en la frontera con México. Esta medida tiene como objetivo reforzar la lucha contra el lavado de dinero y las actividades ilícitas de los cárteles de la droga y otras organizaciones criminales. Entre los principales cambios introducidos por la orden destacan: Reducción del umbral para reportar transacciones en efectivo, ahora fijado en $200 USD. Refuerzo de los requisitos de identificación del cliente para mejorar la supervisión de transacciones sospechosas. Vigencia limitada de la orden por 179 días, con posibilidad de renovación. Esta acción forma parte de un esfuerzo más amplio para combatir el tráfico de drogas y el financiamiento ilícito, en línea con las políticas recientes del gobierno estadounidense. Su impacto no solo se reflejará en las empresas financieras de la región, sino también en los negocios de remesas y casas de cambio en México. Si deseas conocer todos los detalles sobre esta medida y sus implicaciones en la regulación financiera, puedes consultar el documento completo en el siguiente enlace: La Red de Control de Delitos Financieros ATENTAMENTEComisión de PLD y Anticorrupción 19 de marzo de 2025Compartir
