2do FORO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE

Compliance de las Personas Jurídicas y la Contaduría Pública

 
 

Objetivo del Evento

Concientizar, promover y aplicar la práctica del compliance en la profesión de la contaduría pública con el objetivo de prevenir riesgos de incumplimiento normativo y normativo penal, implementando las mejores prácticas empresariales.

¿Dónde?

El evento se llevará a cabo en el Auditorio Jaime Bladinieres, 3er piso de la AMCP.

Nos ubicamos en Esperanza 765 Col. Narvarte, Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020.

Programa del día

   

9:00 – 9:15
Dra. Martha Elizabeth López Vázquez
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE COMPLIANCE DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE CONTADORES PÚBLICOS, A.C. AMCPDF.
DOCTORA EN CIENCIAS DE LO FISCAL-M.H.D, P.E.F.,Licenciada EN DERECHo, C.P.C.
MAESTRANTE EN DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE INSTITUCIONES DE SALUD-UNIVERSIDAD ANÁHUAC- CAMPUS NORTE.
Maestrante en Compliance- Escuela de Derecho-IMF- Smart Education, UNIVERSIDAD DE NEBRIJA -MADRID, españa.
Socio Fundador de la Firma Baraona Burguett -Contadores, Auditores, Fiscalistas y Abogados.
Presidenta de la Fundación Baraona Burguett. Promoviendo el Empoderamiento de la Mujer-ODS-ONU.
Compliance Normativo y Complianc, Normativo Penal, Compliance Tributario, Compliance en el Sector Salud y Compliance y prevención de Riesgos en los Delitos por Blanqueo de Capitales y Terrorismo, Compliance y Sostenibilidad.
PRESENTACIÓN

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9:15 – 9:45
Sen. Lucía Trasviña Waldenrath
LIC. EN DERECHO-CIBERSEGURIDAD Y DEMOCRACIA-ONU.
Presidenta de la Comisión de Seguridad del Senado de la República.
INVITADA A INAUGURACIÓN

Dr. en Derecho y L.C.C. José Manuel Miranda de Santiago
DOCTOR EN CIENCIAS JURIDICAS. M.D.C., LIC EN DERECHO. L.C.C. UNAM Y C.P.C.
Presidente del Consejo Directivo de la AMCP
Socio Fundador de Transfer Pricing Services, S.C.
INAUGURACIÓN

Dr. en Derecho y L.C.C. José Manuel Miranda de Santiago
DOCTOR EN CIENCIAS JURIDICAS. M.D.C., LIC EN DERECHO. L.C.C. UNAM Y C.P.C.
Presidente del Consejo Directivo de la AMCP
Socio Fundador de Transfer Pricing Services, S.C.
INAUGURACIÓN

   

9:45 – 10:45
Dr. José Manuel Ballester Fernández
PhD IEEE, MBA, CISA, CISM, CGEIT, COBIT Trainer Socio Director del Área de consultoría
Miembro del Comité ISO/IEC JTC1/WG6 de la Norma ISO/IEC 38500
Expresidente del Comité de Buen Gobierno TIC en Aenor(ESPAÑA)
Socio Director de la Firma TEMANOVA en México, Expresidente de ALAPSI y ex Presidente de WORD COIMPLIANCE ASSOCIATION
Vicepresidente Academia Mexicana de Ciencias Sistemas, Miembro del COTENETIC, Consejo Nacional de Normas Técnicas de México.
Miembro de Board y Comités de Normas ISO27000, ISO20000,ISO25000,ISO15504, ISO22301
LA TECNOLOGÍA COMO HERRAMIENTA PARA EL CUMPLIMIENTO

  • RETOS ACTUALES Y FUTUROS DEL COMPLIANCE
  • ASPECTOS DE GOBERNANZA Y COMPLIANCE
  • NORMAS ISO PARA GOBERNANZA Y COMPLIANCE
  • ESG CADA VEZ MÁS CERCA

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10:45 – 11:40
Dr. Alejandro Canales Cruz
DOCTOR EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN-CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN COMPUTACIÓN DEL IPN.
ESTUDIOS DE POSDOCTORADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA UNAM-PASANTIA EN LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA, ESPAÑA.
COMPLIANCE EN SEGURIDAD DE LA INFORMACION- CIBERSEGURIDAD,
Director General de Gestión de Servicios, Ciberseguridad y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSCP.
LA CIBERSEGURIDAD ESTADO ACTUAL Y TENDENCIAS

  • SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
  • RESILIENCIA PARA ORGANIZACIONES
  • PRIVACIDAD Y SUS OBLIGACIONES

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RECESO 11:40 – 11:50

   

11:50 – 12:45
Mtra. y Lic. Mónica Elizabeth Ortega Juárez
LIC. EN DERECHO Y MAESTRA EN DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO Y ORGANIZACIONAL
PRESIDENTA DE CONSEJEROS EN INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Consejera en Gobierno Corporativo por el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas.México Country Chair
Socia Fundadora de Word Compliance Associatión Capítulo México, Past Secretaria General WCA-México.
G100: Mission Million Integrity & Compliance.
Country Leader W ASG, Word ASSOCIATION Sustentability & Governance
-EL COMPLIANCE SU EVOLUCIÓN Y RETOS
-INTEGRIDAD EJE CENTRAL DEL COMPLIANCE
-ASPECTOS PARTICULARES DEL COMPLIANCE

  • PENAL
  • LABORAL
  • PLD/FT
  • DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

-CANALES DE DENUNCIA

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12:45 – 13:45
Dr. Rafael Martínez Puon
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN GUBERNAMENTAL DEL INAP.
Doctor en Gobierno y Administración Pública-Postdoctorado en el Instituto de Dirección y Gobernanza Pública ESADE, Barcelona.
EL COMPLIANCE EN EL SECTOR PÚBLICO

  • SITUACIÓN DEL COMPLIANCE EN EL SECTOR PÚBLICO
  • APORTACIONES DEL INAP

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13:45 -14:45
Dra. Rosaura Antonia Villanueva Arzapalo
DOCTORA EN DERECHO PENAL, MAESTRA EN DERECHO PENAL, LICENCIADA EN DERECHO
MAESTRA EN ANTICORRUPCIÓN Y SISTEMA DE JUSTICIA.
Becada por la Embajada Canadiense en México-Instituto de la Judicatura de Canadá, Formadora de Formadores en el Estado de Quintana Roo. En el Marco de la Iniciativa Mérida, el Gobierno de Estados Unidos, a través de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley. Analizar Proceso y buenas prácticas en casos de Corrupción en los Estados Unidos de América. Compliance México con el tema de Evaluación de Riesgos para la Prevención de los delitos Aduaneros.
Titular de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, México
PRIMERA FISCALIA CERTIFICADA EN IMPLEMENTAR RL MODELO DE GESTION DE INTEGRIDAD
ACCIONES DE LOS FISCALES PARA PREVENIR DELITOS DE INCUMPLIMIENTO

  • MODELO DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD
  • APORTACIONES DEL INAP

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RECESO 14:45 – 15:15

   

15:15 – 16:00
Dra. Martha Elizabeth López Vázquez
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE COMPLIANCE
DOCTORA EN CIENCIAS DE LO FISCAL-M.H.D, P.E.F.,Licenciada EN DERECHo, C.P.C.
Maestrante en Compliance- ESCUELA DE DERECHO-IMF SMART EDUCATION, Universidad de Nebrija, Madrid, España.
GOBERNANCE – RISK-COMPLIANCE-ELEMENTOS DEL COMPLIANCE

  • COMPLIANCE NORMATIVO Y CONPLIANCE NORMATIVO PENAL
  • HABILIDADES PERSONALES Y TÉCNICAS DE LA FUNCIÓN DEL COMPLIENCE OFFICER
  • FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y DERECHOS DEL COMPLIANCE OFFICER

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16:00 – 16:45
Dr. José Manuel Ballester Fernández
Doctor Ingeniero Industrial, CISA, CISM, CGEIT, COBIT Trainer.
PhD IEEE, MBA,CISA, CISM, CGEIT, Cobit Trainer Socio Director del Área de consultoría -Vicepresidente Academia Mexicana de Ciencias Sistemas
ELABORACIÓN DE CÓDIGO DE ÉTICA
ELABORACIÓN DE SISTEMA DE INTEGRIDAD
REVISIÓN DE SISTEMA DE INTEGRIDAD

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16:45 – 17:15
Dra. Martha Elizabeth López Vázquez
EVALUACIÓN DE SISTEMA DE INTEGRIDAD

   

MESA DE ANÁLISIS

17:15 – 17:45
C.P. José Antonio Oloarte Atanasio
Especialista en Gobierno Corporativo, Integridad Empresarial, PYMES y Empresas Familiares.
LA INTEGRIDAD TAMBIÉN ES NEGOCIO -CUANDO JUGAR LIMPIO GENERA SATISFACCIÓN

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17:45 – 18:00
Dr. en Derecho y L.C.C. José Manuel Miranda de Santiago
DOCTOR EN CIENCIAS JURIDICAS. M.D.C., LIC EN DERECHO. L.C.C. UNAM Y C.P.C.
Presidente del Consejo Directivo de la AMCP
Socio Fundador de Transfer Pricing Services, S.C.
CLAUSURA

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