Comisiones de Trabajo 17 Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción La Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción de la AMCP tiene como misión principal equipar a los contadores públicos asociados con las herramientas y conocimientos necesarios para identificar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro de las empresas. Además, esta comisión se enfoca en promover una cultura de cumplimiento que refuerce la ética y la integridad en el entorno corporativo. Datos Generales Reportes Logros Eventos Presidente L.C. Ma. Carmen Medina Maya anticorrupcion@amcpdf.org.mx La Mtra. María del Carmen Medina Maya es una destacada profesional en el campo de la contaduría y la administración pública, con una amplia especialización en la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es Licenciada en Contaduría por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con una Maestría en Administración Pública del Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública. Su formación académica se complementa con una especialidad en identificación y persecución de operaciones con recursos de procedencia ilícita por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y está certificadaen prevención de operaciones ilícitas y financiamiento al terrorismo por la ComisiónNacional Bancaria y de Valores. Además, ha cursado un Diplomado en Derecho Corporativo en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, lo que refuerza su capacidad para abordar cuestiones legales y regulatorias en su campo. Actualmente, es Presidenta de la Comisión Anticorrupción y de Prevención de Lavado de Dinero de la AMCPDF, donde lidera iniciativas para fortalecer la ética y el cumplimiento en el gremio contable. La Mtra. Medina Maya también es Directora del grupo especializado de centroscambiarios en la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, y socia de la firma García Nieto Consultores, S.C., donde dirige las áreas de auditoría de cumplimiento en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Su liderazgo y experiencia la convierten en una figura clave en la promoción de la transparencia y la legalidad en el sector financiero y contable. Integrantes L.C.C. Hernández Cantero Rolando L.C.P. Guzmán Reyes Sergio Carlos L.C.C. González Martínez Jorge Alberto L.C. Nava Piedras Sergio Arturo L.C.C. Vargas Ferrer Antonio L.C. Aranda Herrera Nancy Miembro del Consejo Directivo Vicepresidente del Sector Privado L.C.C. Cénobio Guillén Ramírez vp.privado@amcpdf.org.mx Principales Funciones 1.Provisión de Herramientas para la Prevención: Desarrollar y proporcionar a los contadores asociados una serie de herramientas, guías y mejores prácticas que les permitan identificar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejorando así su desempeño profesional en este ámbito crítico. 2. Capacitación y Actualización Continua: Ofrecer programas de capacitación y actualización continua sobre normativas y procedimientos relacionados con la prevención de lavado de dinero y anticorrupción, asegurando que los asociados estén al tanto de los últimos desarrollos y requisitos legales. 3. Promoción de la Cultura de Cumplimiento: Concientizar a los asociados sobre la importancia de fomentar una cultura de cumplimiento dentro de las organizaciones, enfatizando la necesidad de implementar políticas y procedimientos que garanticen la integridad y transparencia en las operaciones empresariales. 4. Asesoramiento y Apoyo Técnico: Brindar asesoramiento especializado a los asociados sobre la implementación de programas de prevención de lavado de dinero y anticorrupción, ofreciendo apoyo técnico para la creación de controles internos efectivos y la adecuación a las normativas vigentes. 5. Difusión de Normativas y Requisitos: Mantener a los asociados informados sobre las normativas locales e internacionales relacionadas con la prevención de lavado de dinero y la lucha contra la corrupción, facilitando la comprensión y aplicación de estas regulaciones en el entorno empresarial. Comisión deImpuestos Locales Conoce artículos relacionados con esta Comisión Herramientas para el Oficial de Cumplimiento para el Naershoring y los Modelos de NegocioEn compliance officer ante estos modelos de negocios navega en un mar de regulaciones, directrices, estrategias, regulaciones, normas, leyes… Leer más... Herramientas para el Oficial de Cumplimiento para el Naershoring y los Modelos de NegocioEn compliance officer ante estos modelos de negocios navega en un mar de regulaciones, directrices, estrategias, regulaciones, normas, leyes… Leer más... Herramientas para el Oficial de Cumplimiento para el Naershoring y los Modelos de NegocioEn compliance officer ante estos modelos de negocios navega en un mar de regulaciones, directrices, estrategias, regulaciones, normas, leyes… Leer más...
